证券代码：600190/900952      证券简称：ST锦港/ST锦港B   公告编号：2025-002


                    锦州港股份有限公司
            第十一届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于
2025年1月16日在公司会议室以现场及视频相结合的方式召开。会议通知、会议
补充通知及会议资料已分别于1月7日、1月10日以电子邮件方式发出。本次会议
应到董事8人，实到董事6人，董事纪国良先生、独立董事杨华女士分别委托董
事长尹世辉先生、独立董事宋天革先生出席并代为行使表决权。会议由董事长
尹世辉先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于与远景能源合资合作 302、303 码头项目的议案》
    为加快 302、303 码头及低温绿氨储运项目建设，董事会原则同意公司以
302、303 码头在建工程及土地资产评估作价出资约 1.6 亿元，与远景能源有限
公司（以下简称“远景能源”）合资设立新公司，占合资公司注册资本比例 49%
具体出资额以评估价格为准。会议要求经营层确保 302、303 码头投产运营时完
成股权转让，保障公司对码头运营的控制权，授权公司经营层与远景能源洽谈、
签署协议、办理工商注册等相关事宜。
    此议案经第十一届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于核销 2024 年度固定资产报废损失的议案》
    会议同意公司在 2024 年度对 15 项固定资产报废损失进行核销，核销以上
资产损失将减少公司 2024 年度利润总额 2.71 万元。
    此议案经第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （三）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
      会议同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务报告和内部控制审计机构，聘任期限为 1 年，审计费用为 280 万元（包含
交通费、食宿费等），其中财务报表审计费用 160 万元，内部控制审计费用 120
万元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-003）。
      此议案经第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过,尚需提交公司
股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2025 年 2 月 6 日采取现场与网络投票相结合的方式召开公司
2025 年 第 一 次临 时股 东 大 会 ，具 体 内 容详 见 公 司 于上 海 证 券交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-004）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                       锦州港股份有限公司董事会
                                                              2025年1月17日




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