证券代码：600203         证券简称：福日电子        公告编号：临 2025-001


                福建福日电子股份有限公司
        第八届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2025 年第一次临时会议通知及材
料分别于 2024 年 12 月 30 日、12 月 31 日以微信及邮件等方式送达，并于 2025
年 1 月 3 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法
律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向浙商银行
股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 2,000 万元人民币的综合授信额度提供
连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    同意公司继续为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为
2,000 万元人民币，授信期限 1 年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本
公司签署与之有关的各项法律性文件。
    （二）审议通过《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向浙商银
行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 4,000 万元人民币的综合授信额度提
供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    同意公司继续为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为
4,000 万元人民币，授信期限 1 年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本
公司签署与之有关的各项法律性文件。
    （三）审议通过《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国银
行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为 6,000 万元人民币的综合授信额
度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
    同意公司继续为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为

                                     1
6,000 万元人民币，授信期限 1 年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本
公司签署与之有关的各项法律性文件。
    （四）审议通过《关于公司及全资孙公司广东以诺通讯有限公司继续为全资
子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞
口金额为 6 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。（9 票同意，
0 票弃权，0 票反对）
    同意公司及全资孙公司广东以诺通讯有限公司继续为深圳市中诺通讯有限
公司提供连带责任担保，担保金额为不超过 6 亿元人民币，授信期限 1 年。同时，
授权公司董事长杨韬先生、广东以诺通讯有限公司法定代表人石利笋先生全权代
表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
    议案一至议案四具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责
任担保的公告》（公告编号：临 2025-002）。


    特此公告。



                                                福建福日电子股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2025 年 1 月 4 日




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