证券代码：600207         证券简称：安彩高科     编号：临 2025-008


                 河南安彩高科股份有限公司
关于选举董事长及调整董事会专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、选举董事长的情况
    河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于 2025 年 1
月 16 日召开公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司董
事长的议案》。会议同意选举董事徐东伟先生担任公司董事长，任期自第八届董
事会第二十一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐东伟先生的简
历详见公司于 2025 年 1 月 1 日披露的《关于董事长、董事兼总经理辞职暨补选
董事、聘任总经理的公告》（公告编号：临 2025-002）。根据《公司章程》规定,
董事长为公司法定代表人。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。
    二、董事会专门委员会委员选举情况
    公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员
会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会
实施细则等相关规定，董事会选举产生了各专门委员会委员，具体如下：
    一、公司董事会战略决策委员会委员：徐东伟先生、张仁维先生、刘耀辉先
生，徐东伟先生为主任委员。
    二、公司董事会薪酬与考核委员会委员：王艳华女士、张功富先生、徐东伟
先生，王艳华女士为主任委员。
    三、公司董事会审计委员会委员：张功富先生、王艳华女士、徐东伟先生，
张功富先生为主任委员。
    四、公司董事会风险管理委员会委员：徐东伟先生、杨建新先生、王艳华女
士，徐东伟先生为主任委员。
    五、公司董事会提名委员会委员：刘耀辉先生、张功富先生、李同正先生，
刘耀辉先生为主任委员。
特此公告。


             河南安彩高科股份有限公司董事会
                    2025 年 1 月 17 日