证券代码：600207         证券简称：安彩高科      编号：临 2025-007


                 河南安彩高科股份有限公司
         第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于 2025 年 1
月 9 日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第八
届董事会第二十一次会议通知，会议于 2025 年 1 月 16 日采用现场结合通讯方式
举行，会议应到董事 7 人，实到 7 人（董事张仁维先生通过视频方式参会）。会
议由公司董事李同正先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议情况
    经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
    议案一、关于选举公司董事长的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审阅，公司董事会选举徐东伟先生担任公司第八届董事会董事长,任期与
本届董事会任期一致，徐东伟先生符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规对任职资格的规定。根据《公司章程》规定,董
事长为公司法定代表人。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。
    议案二、关于选举董事会专门委员会委员的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等
相关规定，董事会选举产生了各专门委员会委员，具体如下：
    一、公司董事会战略决策委员会委员：徐东伟先生、张仁维先生、刘耀辉先
生，徐东伟先生为主任委员。
    二、公司董事会薪酬与考核委员会委员：王艳华女士、张功富先生、徐东伟
先生，王艳华女士为主任委员。
   三、公司董事会审计委员会委员：张功富先生、王艳华女士、徐东伟先生，
张功富先生为主任委员。
   四、公司董事会风险管理委员会委员：徐东伟先生、杨建新先生、王艳华女
士，徐东伟先生为主任委员。
   五、公司董事会提名委员会委员：刘耀辉先生、张功富先生、李同正先生，
刘耀辉先生为主任委员。


   特此公告。


                                      河南安彩高科股份有限公司董事会
                                              2025 年 1 月 17 日