CRE 中再资环 2025 年第一次临时股东大会会议资料

                 中再资源环境股份有限公司
           2025 年第一次临时股东大会会议资料


一、会议主持人：邢宏伟董事长
二、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 2 月 11 日 14:00

网络投票时间为：
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座

公司会议室
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议审议议案：
 序号                          非累积投票议案名称

  1      关于全资子公司参与司法拍卖竞买资产暨关联交易的议案

  2      关于公司 2025 年度融资计划的议案

  3      关于公司 2025 年度为下属企业融资提供担保的议案

六、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情
况；

（二）推举计票人(非关联股东代表)、监票人；
（三）报告议案，股东发言；

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（四）逐项投票表决；
（五）计票人统计现场选票；
（六）计票人统计网络选票；

（七）监票人宣布综合表决结果；
（八）主持人宣读股东大会决议；
（九）律师宣读本次股东大会法律意见书；

（十）主持人宣布会议结束。
七、其他注意事项
本次会议会期预计半天，与会股东的交通费和食宿费自理。

八、议案




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议案 1：
   关于全资子公司参与司法拍卖竞买资产暨关联交易的议案


各位股东及股东代表：
    现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的
委托，我向股东大会汇报《关于全资子公司参与司法拍卖竞买资产暨
关联交易的议案》。该议案已经 2025 年 1 月 26 日召开的公司第八届
董事会第三十五次会议、公司第八届监事会第十七次会议审议通过。
    为充分整合业务资源，减少持续性关联交易，增强公司抵抗风险
能力，公司的全资子公司广东华清废旧电器处理有限公司（以下简称
广东公司）拟以不超过人民币 9,125.33 万元的价格，参与司法拍卖
竞买目前租赁资产所有人暨关联方清远华清再生资源投资开发有限
公司（以下简称华清公司）持有的不动产。
    一、关联交易概述
    广东省清远市中级人民法院于 2025 年 1 月 10 日发布了标的资
产拍卖公告，执行案号（2024）粤 18 执 409 号，将于 2025 年 2 月 13
日 10 时至 2025 年 2 月 14 日 10 时止（延时的除外）在广东省清远市
中级人民法院淘宝网络司法拍卖网络平台上（网址：
http://sf.taobao.com/0763/01，户名：清远市中级人民法院）对华
清公司持有的不动产（以下简称标的资产）进行公开拍卖。
    广东公司自 2010 年成立以来，一直在租赁标的资产进行生产经
营活动。为充分整合业务资源，减少持续性关联交易，增强公司抵抗
风险能力，广东公司拟以不超过人民币 9,125.33 万元的价格参与司
法拍卖竞买标的资产。
    华清公司实际控制人的法定代表人、执行董事为公司实际控制人
的董事，根据有关规定，华清公司与公司存在关联关系。若上述竞买
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标的资产成功，则本次交易将构成关联交易。
    本次交易未构成重大资产重组。
    公司于 2025 年 1 月 26 日召开的第八届董事会第三十五次会议，
审议通过了本次关联交易事项。
    过去 12 个月内，公司自关联方购买资产的发生金额为 9,713.76
万元，超过 3,000 万元且占公司最近一个会计年度（2023 年度）经审
计净资产的 3.71%，合计本次拟进行的上述竞买资产关联交易后，过
去 12 个月内，公司自关联方购买资产的发生金额将超过 3,000 万元
且占公司最近一个会计年度（2023 年度）经审计净资产的比例超过
5%。本次拟进行的上述竞买资产交易事项须提交公司股东大会审议。
    二、关联人介绍
    ㈠关联人基本情况
    1.公司名称：清远华清再生资源投资开发有限公司
    2.统一社会信用代码：91441802771879308B
    3.注册资本：70,404 万元人民币
    4.法定代表人：杨峰林
    5.注册地址：清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范
基地
    6.经营范围：再生资源的投资开发（需专项审批的项目除外）；
废旧五金电器、电机、电线、电缆再生资源的收购、生产加工（须经
环保部门验收合格方可生产经营）及销售；以再生资源为主要原料的
委托加工销售；进出口贸易（国家限定和禁止进出口的商品和技术除
外），自有厂房租赁，地磅经营；有色金属、黑色金属、贵金属、矿产
品（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）、化工原
料及产品（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆破物品、
易制毒化学品）、燃料油（成品油除外）、塑料制品及原材料的贸易；
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停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
    7.股东情况：四川塑金科技有限公司持股 100%。
    8.除日常经营性关联交易外，公司与华清公司之间不存在产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
    9.主要财务数据：华清公司 2024 年末总资产 17.58 亿元，净资
产 9.5 亿元，2024 年度实现营业收入 0.23 亿元，净利润-0.36 亿元。
该等数据未经审计。
    ㈡关联关系
    华清公司实际控制人的法定代表人、执行董事为公司实际控制人
的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，华清公
司与公司存在关联关系，若上述竞买标的资产成功，则本次交易将构
成关联交易。
    ㈢其他事项
    2024 年 4 月 26 日，广东省清远市中级人民法院依据（2023）粤
18 刑初 23 号刑事判决书，对华清公司发出（2024）粤 18 执 409 号
执行裁定，因华清公司到期未履行相关义务，被广东省清远市中级人
民法院列为失信被执行人。
    本次交易属于司法拍卖，华清公司被列为失信被执行人对本次交
易无影响。
    三、关联交易的基本情况
    ㈠交易标的概况
    本次拟竞买标的资产为华清公司名下位于清远市清城区石角镇
有色金属加工制造业基地清三公路 1 号清远华清再生资源投资开发
有限公司 18 区厂房等共 9 项（包含估价对象的装饰装修满足估价对
象功能需要的水、电、消防等配套设施价值，不包含动产、债权债务
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特许经营权等其他财产价值），其中土地使用权面积为 84,433.57 ㎡，
建筑面积合计为 56,624.87 ㎡（其中已取得不动产权证的建筑面积共
27,453.81 ㎡，无证建筑物建筑面积共 29,171.06 ㎡）。
    根据拍卖公告公布的涉执房地产处置司法评估报告，标的资产
2024 年 8 月 16 日的评估价值为 8,854.5067 万元。
    ㈡权属状况
    华清公司作为被执行人，标的资产已被查封，广东省清远市中级
人民法院于 2025 年 1 月 10 日发布了标的资产拍卖公告，执行案号
（2024）粤 18 执 409 号，将于 2025 年 2 月 13 日 10 时至 2025 年 2
月 14 日 10 时止（延时的除外）在广东省清远市中级人民法院淘宝网
络司法拍卖网络平台上（网址：http://sf.taobao.com/0763/01，户
名：清远市中级人民法院）对标的资产进行公开拍卖，起拍价为
8,854.5067 万元，保证金：17,700,000 元，增价幅度：442,000 元。
    ㈢标的资产运营情况
    广东公司正在租赁使用标的资产。最新签订的租赁合同自 2024
年 1 月 1 日至 2038 年 12 月 31 日止，租期 15 年。
    根据相关规定，广东公司是本次司法拍卖标的资产的优先购买权
人。
    ㈣交易标的的评估、定价情况
    根据广东省清远市中级人民法院委托的广州岭南资产评估与土
地房地产估价有限公司出具的《涉执房地产处置司法评估报告》（估
价报告编号：岭南评房（2024）037 号），于评估基准日 2024 年 8 月
16 日，标的资产评估价值为 8,854.5067 万元。
    广东公司委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司以
2024 年 8 月 16 日为评估基准日对标的资产进行了评估，并出具了
《估价报告书》（鹏信房估字[2024]第 YHY268 号）。经评估，于评估
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基准日 2024 年 8 月 16 日，标的资产评估价值为 9,125.33 万元。
    综合上述评估结果、本次司法拍卖公告，为控制成本，广东公司
拟以不高于 9,125.33 万元价格参与标的资产本次司法竞拍，最终交
易价格根据竞拍结果确定。
    四、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排
    本次交易在公司董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议
通过，届时广东公司将按照司法拍卖程序，参与公开竞买。竞买成功
后，将依据成交确认书签署资产购买协议及办理资产过户等相关事宜。
    五、关联交易的目的和对公司的影响
    在目前国家促进家电更新消费、拉动内需的政策背景下，广东公
司需要维持现有生产场地稳定性以保障稳定生产。本次交易的实施，
可更好地满足广东公司发展需要。
    本次关联交易价格以资产评估机构出具的评估报告为依据，交易
定价合理公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
    根据规定，关联股东中国再生资源开发集团有限公司及其一致行
动人中再资源再生开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、中再
生投资控股有限公司、北京新兴新睿企业管理合伙企业（有限合伙）、
银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投
资基金管理有限公司应对本议案的表决进行回避。
    保荐人已就本次广东公司拟参与法拍竞买资产事项发表了同意
核查意见。
    以上报告，请各位股东及股东代表审议。
    谢谢大家！




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议案 2：
               关于公司 2025 年度融资计划的议案


各位股东及股东代表：
    现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的
委托，我向股东大会汇报《关于公司 2025 年度融资计划的议案》。该
议案已经 2025 年 1 月 26 日召开的公司第八届董事会第三十五次会
议审议通过。
    为提高公司融资效率，结合公司资金现状和 2025 年度运营计划
对资金的需求，根据公司章程的相关规定，现提出公司 2025 年度融
资计划：
    一、拟申请授信及融资主体、额度
    公司及黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司、唐山中再生资源
开发有限公司、宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司、山东中绿
资源再生有限公司、中再生洛阳投资开发有限公司、四川中再生资源
再生有限公司、湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司、湖北丰鑫再生
资源有限公司、湖北蕲鑫再生资源有限公司、江西中再生资源开发有
限公司、浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司、广东华清废旧电器处
理有限公司、中再生环境服务有限公司及其下属企业等下属全资企业，
以及控股子公司云南巨路环保科技有限公司（以下称下属企业）因原
有授信额度到期以及新增资金需求，为满足公司及下属企业经营发展
需要，保证公司战略的实施，公司及下属企业 2025 年度拟申请总额
度不超过等值人民币 100 亿元的综合授信并在额度内开展融资业务。
    二、公司及下属企业的具体授信额度、授信银行、授信主体可以
根据实际需求在上述总额度范围内依据各自的需求进行调整，并在授
信期限内可循环使用。公司和下属企业包括新设立全资和控股企业，
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均可在上述预计的授信额度内分配使用。
    三、具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担
保方式以相关银行实际审批的最终结果、公司及下属企业最终同银行
签订的相关合同为准。
    四、办理上述总额度内授信协议项下相关融资业务时，授权公司
及下属企业法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况
需要，在综合授信额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署
相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关
的申请书、合同、协议等文件）。
    五、上述融资事项有效期限为自公司股东大会审议通过后至 2026
年第一次股东大会召开之日止。


    以上报告，请各位股东及股东代表审议。
    谢谢大家！




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议案 3：
       关于公司 2025 年度为下属企业融资提供担保的议案


各位股东及股东代表：
    现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的
委托，我向股东大会汇报《关于公司 2025 年度为下属企业融资提供
担保的议案》。该议案已经 2025 年 1 月 26 日召开的公司第八届董事
会第三十五次会议审议通过。
    为满足公司及下属企业日常经营和业务发展需要，在确保运作规
范和风险可控的前提下，公司 2025 年度拟为下属企业融资提供担保。
    一、2024 年度担保情况概述
    2024 年度，公司对外提供担保的发生额均为公司对下属全资企
业向银行融资提供的担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。截至 2024
年 12 月 31 日，公司为下属企业担保贷款余额为 5.68 亿元。
    二、2025 年度担保计划
    （一）拟被担保主体、担保额度
    被担保主体：
    因原有授信规模增加及经营发展需求，拟对黑龙江省中再生废旧
家电拆解有限公司、唐山中再生资源开发有限公司、宁夏亿能固体废
弃物资源化开发有限公司、山东中绿资源再生有限公司、中再生洛阳
投资开发有限公司、四川中再生资源再生有限公司、湖北蕲春鑫丰废
旧家电拆解有限公司、湖北丰鑫再生资源有限公司、湖北蕲鑫再生资
源有限公司、江西中再生资源开发有限公司、浙江蓝天废旧家电回收
处理有限公司、广东华清废旧电器处理有限公司、云南巨路环保科技
有限公司、中再生环境服务有限公司及其下属企业等十四家下属企业，
包括新设立全资和控股企业提供融资担保。
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    担保额度：公司拟为上述下属企业包括新设立全资和控股企业的
银行融资提供担保，担保总额不超过 20 亿元人民币。
    （二）对上述各主体担保额度，可根据实际需求在上述总担保额
度范围内进行调整并循环使用。
    （三）上述担保协议的具体担保额度、品种、期限、担保方式以
各主体最终同银行签订的相关合同为准。
    （四）办理上述总额度内担保协议项下相关业务时，授权公司法
定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况需要，在总额
度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文件（包括
但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协
议等文件）。
    （五）上述为下属企业融资提供担保事项的有效期限为自股东大
会审议通过后至 2026 年第一次股东大会召开之日止。
    该事项尚需保荐人发表核查意见。
    以上报告，请各位股东及股东代表审议。
    谢谢大家！




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