证券代码：600219            证券简称：南山铝业            公告编号：2025-005

                      山东南山铝业股份有限公司
              第十一届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十
六次会议于 2025 年 2 月 25 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2025 年 2
月 15 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经
审议表决通过了以下议案：
    审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
    为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者及
其他利益相关者的合法权益，推动公司投资价值提升，依据《公司法》《上市公司监管指
引第 10 号——市值管理》等有关法律法规，结合公司自身实际情况，制订《市值管理制
度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                   山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                             2025 年 2 月 26 日