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公司公告

云南城投:云南城投置业股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告2025-01-09  

证券代码:600239         证券简称:云南城投       公告编号:临 2025-004 号



                     云南城投置业股份有限公司
              第十届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第十届董事会第二十五次会议
通知及材料于 2025 年 1 月 6 日以邮件的方式发出,会议于 2025 年 1 月 8 日以通
讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议,应参加会议的董事 7 名,
实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置
业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《云南城投置业股份有
限公司更换董事的议案》。
    同意推荐巩明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2025-005
号《云南城投置业股份有限公司更换董事的公告》。
    2、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《云南城投置业股份有
限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2025-006
号《云南城投置业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
    三、《云南城投置业股份有限公司更换董事的议案》已经公司董事会提名
委员会审议通过,并同意提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。
    四、会议决定将以下议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议:
1、《云南城投置业股份有限公司更换董事的议案》。


特此公告。




                                   云南城投置业股份有限公司董事会
                                            2025 年 1 月 9 日