证券代码：600281             证券简称：华阳新材         公告编号：临 2025-001



                       山西华阳新材料股份有限公司
              第八届董事会 2025 年第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

     本次董事会议案全部获得通过。



    一、董事会会议召开情况

    山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会 2025 年第一次

会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 1

月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。

会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券

法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常

关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    关联董事梁昌春、武跃华、李云峰、姜伟、徐炜、路伟回避表决。

    此议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。
    此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2025-002 号公告。

    此议案尚需股东大会审议通过。

    （二）《关于全资子公司融资并为其提供担保的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2025-003 号公告。

    此议案尚需股东大会审议通过。

    （三）《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司定于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，此议案的具体内

容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、

《上海证券报》披露的临 2025-004 号公告。



    特此公告。




                                                  山西华阳新材料股份有限公司董事会

                                                         2025 年 1 月 9 日