南京钢铁股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二〇二五年一月二十二日
目 录
会议议程 .......................................................................................................... 2
会议须知 .......................................................................................................... 4
议案一、关于选举杨峰为公司第九届董事会非独立董事的议案 ........................ 7
议案二、关于 2025 年度预计日常关联交易的议案 ........................................... 9
议案三、关于 2025 年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联
交易的议案 ..................................................................................................... 33
议案四、关于 2025 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案 .. 37
议案五、关于 2025 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案............. 51
议案六、关于申请 2025 年度银行授信额度的议案 ......................................... 55
会议议程
一、会议时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）14 点 30 分。
2、网络投票时间：2025 年 1 月 22 日（星期三），采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室
三、主持人
董事长黄一新先生
四、会议议程
（一）参会人员签到，股东或股东代表登记（14:00～14:30）
（二）会议开幕致辞（14:30）
（三）宣布股东大会现场出席情况
（四）审议议案：
1、关于选举杨峰为公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于 2025 年度预计日常关联交易的议案
3、关于 2025 年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联
交易的议案
4、关于 2025 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案
5、关于 2025 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案
6、关于申请 2025 年度银行授信额度的议案
（五）股东及股东代理人审议议案、发言
（六）推选计票和监票人员
2
（七）对议案投票表决
（八）休会、统计表决结果
（九）宣读现场表决结果
（十）律师宣读关于本次股东大会的见证意见
3
会议须知
为了维护南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“南钢股份”）全体
股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进
行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东
大会规则》及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《南
京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其
它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登
记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议
的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行
大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。公司感谢
各位股东关心和支持南钢股份的经营发展，真诚地希望与广大投资者以多种方式
进行沟通交流。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、参加会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能
选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重
复表决的以第一次表决结果为准。
（一）现场会议参加办法
4
1、股东请持股票账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及
代理人身份证），法人股东代表请持股票账户卡、本人身份证、法人营业执照复
印件及法人代表授权委托书，于 2025 年 1 月 21 日上午 8:30-11:30、下午
13:30-16:00 到公司指定地点办理现场登记手续。
2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、
“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认
的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决
结果应计为“弃权”。
3、在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场
前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办
理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。
4、表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结
果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
（二）网络投票方式
股东选择网络投票方式的，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》规定方式进行网络投票。股东既可以登陆交易系统投票平台
（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。
六、本次股东大会所审议的全部议案均为普通决议议案，经出席本次大会的
有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数同意即为通过。
七、本次股东大会所审议的全部议案中，议案 1《关于选举杨峰为公司第九
届董事会非独立董事的议案》、议案 2《关于 2025 年度预计日常关联交易的议
案》、议案 3《关于 2025 年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务
暨关联交易的议案》、议案 4《关于 2025 年度预计为全资及控股子公司申请授
信提供担保的议案》、议案 5《关于 2025 年度预计为全资子公司销售钢材提供
5
担保的议案》对中小投资者单独计票。
八、本次股东大会所审议的全部议案中，南京南钢钢铁联合有限公司及其一
致行动人湖北新冶钢有限公司、南京钢铁联合有限公司等对议案 2《关于 2025
年度预计日常关联交易的议案》、议案 3《关于 2025 年度继续与中信银行股份
有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案》回避表决。
九、计票程序
1、现场计票：由主持人提名 2 名股东代表和 1 名监事共同负责计票和监票，
3 位计票和监票人由参会股东举手表决通过，并在审核表决票的有效性后，监督
统计表决票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议
的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
2、网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公
司提供股东大会网络投票相关服务。
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议案一
关于选举杨峰为公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年 12 月 26 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于提名
公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司控股股东南京南钢钢铁联
合有限公司及其一致行动人南京钢铁联合有限公司共同提名，并经董事会提名委
员会资格审查，董事会同意杨峰为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意
提交本次股东大会进行选举，任期自公司股东大会审议批准之日起至公司第九届
董事会任期届满之日止。（杨峰简历详见附件 1）
请予审议
附件 1：第九届董事会非独立董事候选人简历
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十二日
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附件 1
第九届董事会非独立董事候选人简历
杨峰先生：1983 年 3 月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位。曾任中
信建设有限责任公司党委委员、财务总监。现任中信泰富有限公司党委委员、财
务总监，中国中信股份有限公司财务管理部副总经理，南京钢铁集团有限公司董
事，南京南钢钢铁联合有限公司董事，南京钢铁联合有限公司董事。
截至本议案出具日，杨峰先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中国中
信集团有限公司旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间
不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未
受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员
会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在不得提名为董
事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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议案二
关于 2025 年度预计日常关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2025 年度预计日常关联交易事项汇报如下：
本议案中涉及公司简称的释义如下：
南钢股份、公司 指 南京钢铁股份有限公司
南京钢联 指 南京南钢钢铁联合有限公司
南钢联合 指 南京钢铁联合有限公司
中信股份 指 中国中信股份有限公司
中信特钢 指 中信泰富特钢集团股份有限公司
中信金属 指 中信金属股份有限公司
中信金属香港 指 中信金属香港有限公司
中信宁波能源 指 中信金属宁波能源有限公司
中信寰球 指 中信寰球商贸有限公司
中信重工 指 中信重工机械股份有限公司
中信财务公司 指 中信财务有限公司
中信期货 指 中信期货有限公司
南钢嘉华 指 南京南钢嘉华新型建材有限公司
五洲新春 指 浙江五洲新春集团股份有限公司
江苏通恒 指 江苏南钢通恒特材科技有限公司
福斯罗 指 福斯罗扣件系统（中国）有限公司
中荷环保 指 上海中荷环保有限公司
凯勒南京 指 凯勒（南京）新材料科技有限公司
江苏复星商社 指 江苏复星商社国际贸易有限公司
宿迁金鑫 指 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司
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一、本次日常关联交易预计金额和类别
公司的日常关联交易主要包括购买原材料、燃料及动力，销售产品及商品，
资产租赁，提供和接受劳务，在关联人的财务公司存贷款等。
根据公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司 2025
年度日常关联交易的预计情况如下表：
币种：人民币 单位：万元
注1
关联交易类别 关联人 2024 年预计发生额 2025 年预计金额 关联交易内容
宿迁金鑫 3,964 4,000 废钢
江苏复星商社 - 9,800 煤、焦炭等
中信特钢 1,905 30,000 铁矿石、球团等
中信金属 22,589 50,000 铁矿石
向关联人购买
中信宁波能源 15,247 22,000 合金
原材料
中信金属香港 - 35,000 铁矿石
中信股份及其下
- 10,000 购买原材料
属子公司
小计 43,705 160,800 /
向关联人购买 南钢联合 54,420 60,000 氧气、氮气、氩气
燃料及动力等 小计 54,420 60,000 /
南钢联合 42,296 56,000 水、电、蒸汽
南钢联合 4,843 2,000 备件材料
南钢嘉华 7,701 9,000 水、电、煤气
南钢嘉华 6,828 10,000 水渣、转炉渣等
仓储运输、污水处理、
南钢嘉华 125 200 通用备件、信息技术
服务等
五洲新春 1,477 2,500 钢材
江苏通恒 3,057 5,000 钢材
向关联人销售
产品、商品， 江苏通恒 337 500 水、电
提供服务 福斯罗 2,153 3,000 钢材
汽车零件、软件服务、
中荷环保 874 3,000
钢材边角料
MES 信息化系统、技
凯勒南京 533 1,000 术开发服务、进口设
备采购
钢材、钢坯、系统服
宿迁金鑫 117,473 150,000
务费等
水渣、钢材、中标服
江苏复星商社 1,574 5,000
务费等
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钢材、信息化技术服
务、运输服务、钢材
中信特钢 9,841 13,000
加工服务、港口代理
服务等
中信重工 1,856 3,300 钢材
中信金属香港 29,180 50,000 铁矿石
中信股份及其下
16 10,000 销售商品、提供服务
属子公司
小计 230,164 323,500 /
中信特钢 18,394 25,000 钢材、加工服务
中信寰球 5,802 5,000 钢材等
江苏复星商社 281 500 废钢等
中荷环保 - 1,000 钢材等
接受关联人提
宿迁金鑫 7,293 12,200 钢材等
供服务、商品
中信期货 300 300 手续费
中信股份及其下
8 10,000 采购商品、接受服务
属子公司
小计 32,078 54,000 /
南钢联合 2,351 2,351 土地租赁
租入资产
小计 2,351 2,351 /
江苏通恒 149 149 房屋租赁
租出资产 宿迁金鑫 300 300 码头租赁
小计 449 449 /
合计 / 363,167 601,100 /
截至 2024 年 11 月 30
日，南钢股份在中信财
在关联人的财 务公司存款余额为 日最高余额不超过人
中信财务公司 存款
务公司存款 1,480,069,027.78 民币 40 亿元。
元 ，存款余额最高为
2,680,009,027.78 元。
截至 2024 年 11 月 30
日，南钢股份在中信财
在关联人的财 务公司的授信使用余 综合授信余额最高不
中信财务公司 贷款
务公司贷款 额 为 300,000,000.00 超过人民币 80 亿元。
元，最高授信使用余额
为 300,000,000.00 元。
注 1：2024 年预计发生额系公司财务部测算口径，未经审计，实际发生额以
经会计师事务所审计金额为准（下同）。
注 2：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联
交易》第二十一条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超
出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关
联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，公司及下属子公司可
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以根据实际情况在同一控制下内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内
容和金额以签订的合同为准（下同）。
除单独列示外，以上关联人含关联人及其下属全资、控股子公司（下同）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况及与南钢股份的关联关系
1、南钢联合
企业名称：南京钢铁联合有限公司
统一社会信用代码：91320100748204660Q
成立时间：2003年3月24日
注册地址：南京市六合区卸甲甸
法定代表人：黄一新
注册资本：85,000万人民币
经营范围：氧[压缩的]、氮[压缩的]、氩[压缩的]、氧及医用氧[液化的]、
氮[液化的]、氩[液化的]的生产及自产产品销售；钢铁冶炼、钢材轧制、自产钢
材销售；耐火材料、建筑材料生产；自产产品销售；道路普通货物运输；装卸、
搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出
口的商品和技术除外）；矿业信息咨询；提供劳务服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：南京钢联持有其100%的股权。
主要财务指标：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年
12月31日，南钢联合资产总额为290,647.09万元、负债总额为123,821.49万元、
净资产为166,825.60万元，资产负债率为42.60%。2023年，南钢联合实现营业
收入97,640.54万元、净利润8,515.74万元。（合并口径）
截至2024年9月30日，南钢联合资产总额为288,498.52万元、负债总额为
113,732.16万元、净资产为174,766.36万元，资产负债率为39.42%。2024年1-9
月，南钢联合实现营业收入58,826.29万元、净利润7,940.76万元。（合并口径，
未经审计）
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南钢联合系公司控股股东南京钢联的全资子公司，截至2024年9月30日，持
有本公司121,167,491股股份，占公司总股本的1.97%。根据《上市规则》第6.3.3
条第二款第（二）项的规定，南钢联合为本公司的关联法人。
2、中信股份
公司名称：中国中信股份有限公司
成立时间：1985年1月8日
注册地址：香港中环添美道1号中信大厦32楼
主营业务：金融服务、房地产及基础设施、工程承包、资源能源、制造以及
其他行业。
股东情况：中信股份（证券代码：00267.HK）系香港联合交易所上市公司，
其实际控制人为中国中信集团有限公司。
主要财务指标：经毕马威会计师事务所审计，截至2023年12月31日，中信
股份资产总额为11,330,920百万元、负债总额为9,994,138百万元、净资产为
1,336,782百万元，资产负债率为88.20%。2023年，中信股份实现营业收入
680,832百万元、净利润105,274百万元。（合并口径）
截至2024年6月30日，中信股份资产总额为11,429,264百万元、负债总额为
10,024,187百万元、净资产为1,405,077百万元，资产负债率为87.70%。2024
年1-6月，中信股份实现营业收入377,647百万元、净利润56,749百万元。（合
并口径，未经审计）
中信股份系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上
市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信股份为本公司的关联法人。
3、中信特钢
企业名称：中信泰富特钢集团股份有限公司
统一社会信用代码：9142000027175201X4
成立时间：1993年5月18日
注册地址：黄石市黄石大道316号
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法定代表人：钱刚
注册资本：504,714.3433万人民币
经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢
坯、钢锭、钢材、金属制品制造；港口码头经营和建设；机械及仪表电器制造和
修理；煤气工业气体制造和供应（限在厂区内制造和供应）；生产、加工、销售
黑色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工
业务；黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务；钢
结构件的加工、制造、安装；仓储（不含危险品）；氧气、氮气、氩气、液氧、
液氮化工产品生产销售（限在厂区内销售）；货物或技术进出口（国家限定公司
经营或禁止进出口的商品和技术除外）；在中国境内设立科研开发中心，从事新
材料、节能技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询；新材料器件、构件的
研发与新材料开发有关的工艺设计、规划；批发和代理特种钢材及所需原材料的
销售和采购。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营活动）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：中信特钢（证券代码：000708.SZ）系深圳证券交易所主板上市
公司，其实际控制人为中国中信集团有限公司。
主要财务指标：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023
年12月31日，中信特钢资产总额为11,650,660.55万元、负债总额为7,487,211.26
万元、净资产为4,163,449.30万元，资产负债率为64.26%。2023年，中信特钢
实现营业收入11,401,879.92万元、净利润589,804.64万元。（合并口径）
截至2024年9月30日，中信特钢资产总额为11,303,777.98万元、负债总额
为7,042,591.94万元、净资产为4,261,186.05万元，资产负债率为62.30%。2024
年1-9月，中信特钢实现营业收入8,350,383.95万元、净利润402,495.80万元。
（合并口径，未经审计）
中信特钢系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上
市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信特钢为本公司的关联法人。
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4、中信重工
企业名称：中信重工机械股份有限公司
统一社会信用代码：9141030067166633X2
成立时间：2008年1月26日
注册地址：洛阳市涧西区建设路206号
法定代表人：武汉琦
注册资本：457,955.3437万人民币
经营范围：冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；建筑材料生产专用机械
制造；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；信息系统集成服务；检验检测服务；矿山机械制造；矿山机
械销售；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；锻件及粉末冶金制品
制造；锻件及粉末冶金制品销售；黑色金属铸造；通用设备制造（不含特种设备
制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；对外承包工程；货物进出
口；技术进出口；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；
海上风电相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；风动和电动工具制造；风
动和电动工具销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风力发电技术
服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；海上风电相关系统研发；海
洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；电工机械专用设
备制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；发电业务、输电业务、
供（配）电业务；储能技术服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类
化学品的制造）；热力生产和供应；燃气经营；供暖服务；输电、供电、受电电
力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；住宿服务；非居住房地产
租赁。
股东情况：中信重工（证券代码：601608.SH）系上海证券交易所主板上市
公司，其实际控制人为中国中信集团有限公司。
主要财务指标：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023
15
年12月31日，中信重工资产总额为1,835,116.47万元、负债总额为1,011,347.15
万元、净资产为823,769.31万元，资产负债率为55.11%。2023年，中信重工实
现营业收入955,653.10万元、净利润39,377.99万元。（合并口径）
截至2024年9月30日，中信重工资产总额为1,896,589.96万元、负债总额为
976,809.38万元、净资产为919,780.58万元，资产负债率为51.50%。2024年1-9
月，中信重工实现营业收入587,683.61万元、净利润28,068.51万元。（合并口
径，未经审计）
中信重工系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上
市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信重工为本公司的关联法人。
5、中信金属
企业名称：中信金属股份有限公司
统一社会信用代码：911100001000071709
成立时间：1988年1月23日
注册地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室
法定代表人：吴献文
注册资本：490,000万人民币
经营范围：钢铁、有色金属及相关行业的技术开发、技术转让；销售钢材、
钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、铜材、铝材、镍、镁、铂族金属、铁矿石、
冶炼产品、冶金炉料和辅料、金属制品及再生利用品、冶金化工产品(不含危险
化学品)、机械设备、电子设备、建筑材料；进出口业务；钢铁和有色金属行业
及其相关行业的技术、贸易和经济信息的咨询服务；销售煤炭（不在北京地区开
展实物煤的交易、储运活动）。（该企业于2016年10月14日变更为外商投资企
业；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
股东情况：中信金属（证券代码：601061.SH）系上海证券交易所主板上市
16
公司，其实际控制人为中国中信集团有限公司。
主要财务指标：经安永华明会计师事务所（普通特殊合伙）审计，截至2023
年12月31日，中信金属资产总额为4,448,678.26万元、负债总额为2,537,018.62
万元、净资产为1,911,659.64万元，资产负债率为57.03%。2023年，中信金属
实现营业收入12,499,883.20万元、净利润205,742.60万元。（合并口径）
截至2024年9月30日，中信金属资产总额为5,016,563.11万元、负债总额为
2,917,219.38万元、净资产为2,099,343.73万元，资产负债率为58.15%。2024
年1-9月，中信金属实现营业收入9,505,654.52万元、净利润171,685.45万元。
（合并口径，未经审计）
中信金属系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上
市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信金属为本公司的关联法人。
6、中信金属香港
公司名称：中信金属香港有限公司
成立时间：2010年12月10日
注册地址：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室
公司董事：吴献文、刘宴龙、赖豪生
注册资本：30,000.00万港币
主营业务：主要从事铁矿石及有色金属的贸易
股东情况：中信金属持有其100%的股权。
主要财务指标：经安永华明会计师事务所（普通特殊合伙）审计，截至2023
年 12 月 31 日 ， 中 信 金 属 香 港 资 产 总 额 为 172,104.40 万 美 元 、 负 债 总 额 为
145,975.82万美元、净资产为26,128.58万美元，资产负债率为84.82%。2023
年，中信金属香港实现营业收入1,120,489.80万美元、净利润4,868.90万美元。
（合并口径）
截至2024年9月30日，中信金属香港资产总额为224,889.13万美元、负债总
额为199,476.31万美元、净资产为25,412.82万美元，资产负债率为88.70%。2024
17
年1-9月，中信金属香港实现营业收入772,765.59万美元、净利润13,298.47万美
元。（合并口径，未经审计）
中信金属香港系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据
《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信金属香港为本公司的关
联法人。
7、中信宁波能源
企业名称：中信金属宁波能源有限公司
统一社会信用代码：91330201691393439J
成立时间：2009年8月31日
注册地址：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1731-7室
法定代表人：吴献文
注册资本：5,000万人民币
经营范围：煤炭的批发； 钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属
制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、
经济信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定经营或
禁止进出口的商品及技术除外；实业投资；电力销售。
股东情况：中信金属持有其100%的股权。
主要财务指标：经安永华明会计师事务所（普通特殊合伙）审计，截至2023
年12月31日，中信宁波能源资产总额为655,762.95万元、负债总额为439,861.46
万元、净资产为215,901.49万元，资产负债率为67.08%。2023年，中信宁波能
源实现营业收入2,958,129.08万元、净利润37,517.67万元。（合并口径）
截至2024年9月30日，中信宁波能源资产总额为816,411.98万元、负债总额
为629,919.34万元、净资产为186,492.64万元，资产负债率为77.16%。2024年
1-9月，中信宁波能源实现营业收入3,058,563.18万元、净利润40,591.15万元。
（合并口径，未经审计）
中信宁波能源系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据
18
《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信宁波能源为本公司的关
联法人。
8、中信寰球
企业名称：中信寰球商贸有限公司
统一社会信用代码：91310000093591355G
成立时间：2014年3月31日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-726室
法定代表人：严金明
注册资本：100,000万人民币
经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；离岸贸易
经营；金属材料销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；针纺织品及原料销售；
食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；饲料原料销售；棉、麻销售；
石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；纸浆销售；建筑材料销售；木材销
售；金银制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物
运输代理；海上国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
船舶租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东情况：中信期货有限公司持有其100%的股权。
主要财务指标：经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至
2023年12月31日，中信寰球资产总额为605,462.93万元、负债总额为548,795.47
万元、净资产为56,667.46万元，资产负债率为90.64%。2023年，中信寰球实现
营业收入488,853.51万元、净利润-1,062.76万元。（合并口径）
截至2024年9月30日，中信寰球资产总额为479,091.61万元、负债总额为
19
419,081.3万元、净资产为60,010.31万元，资产负债率为87.47%。2024年1-9
月，中信寰球实现营业收入441,790.7万元、净利润-6,728.15万元。（合并口径，
未经审计）
中信寰球系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上
市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信寰球为本公司的关联法人。
9、中信期货
企业名称：中信期货有限公司
统一社会信用代码：914400001000206237
成立时间：1993年3月30日
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13
层1301-1305、14层
法定代表人：窦长宏
注册资本：760,000万人民币
经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金
销售（具体按公司有效许可证经营）
股东情况：中信证券股份有限公司持有其100%的股权。
主要财务指标：经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至
2023 年 12 月 31 日 ， 中 信 期 货 资 产 总 额 为 18,158,687.85 万 元 、 负 债 总 额 为
16,856,638.62万元、净资产为1,302,049.23万元。2023年，中信期货实现营业
收入782,493.34万元、净利润87,327.51万元。（合并口径）
截至2024年9月30日，中信期货资产总额为18,811,636.67万元、负债总额
为17,438,859.42万元、净资产为1,372,777.25万元。2024年1-9月，中信期货实
现营业收入668,070.90万元、净利润71,234.89万元。（合并口径，未经审计）
中信期货系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项的规定，中信期货为
本公司的关联法人。
20
10、南钢嘉华
企业名称：南京南钢嘉华新型建材有限公司
统一社会信用代码：913201006825108599
成立时间：2009年1月24日
注册地址：南京市浦口区沿江街道新化社区
法定代表人：黄一新
注册资本：17,600万人民币
经营范围：生产高炉矿渣微粉、钢渣、粉煤灰等综合利用产品及上述综合利
用产品的相关产品，销售自产产品，提供相关的技术咨询和服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：达浩企业有限公司和江苏金凯节能环保投资控股有限公司分别持
有其50%的股权。
主要财务指标：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年
12月31日，南钢嘉华资产总额为46,615.40万元、负债总额为8,741.54元、净资
产为37,873.86万元，资产负债率为18.75%。2023年，南钢嘉华实现营业收入
42,804.03万元、净利润5,479.83万元。（合并口径）
截至2024年9月30日，南钢嘉华资产总额为44,738.53万元、负债总额为
6,231.96万元、净资产为38,506.56万元，资产负债率为13.93%。2024年1-9月，
南钢嘉华实现营业收入19,463.53万元、净利润632.71万元。（合并口径，未经
审计）
南钢嘉华系本公司控股子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司参股的
公司，持有其50%的股权。本公司董事长黄一新任南钢嘉华的董事长，总裁祝瑞
荣任南钢嘉华的董事，副总裁、总工程师楚觉非任南钢嘉华的董事，副总裁王芳
任南钢嘉华的董事。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的规定，南
钢嘉华为本公司的关联法人。
11、五洲新春
21
企业名称：浙江五洲新春集团股份有限公司
统一社会信用代码：91330600704507918P
成立时间：1999年11月12日
注册地址：新昌县七星街道泰坦大道199号
法定代表人：张峰
注册资本：36,634.05万人民币
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产销售：轴承及配件、汽
车零配件、五金、车床零部件；货物进出口、技术进出口（以上经营范围不含国
家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
股东情况：五洲新春（证券代码：603667.SH）系在上海证券交易所主板上
市的公司，其实际控制人为张峰、俞越蕾。
主要财务指标：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年
12月31日，五洲新春资产总额为471,460.33万元、负债总额为174,026.69万元、
净资产为297,433.64万元，资产负债率为36.91%。2023年，五洲新春实现营业
收入310,608.02万元、净利润14,384.23万元。（合并口径）
截至2024年9月30日，五洲新春资产总额为510,342.94万元、负债总额为
209,222.22万元、净资产为301,120.72万元，资产负债率为41.00%。2024年1-9
月，五洲新春实现营业收入247,292.40万元、净利润10,137.44万元。（合并口
径，未经审计）
五洲新春系本公司的参股公司，本公司副总裁林国强任五洲新春的董事。根
据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的规定，五洲新春为本公司的关联
法人。
12、江苏通恒
企业名称：江苏南钢通恒特材科技有限公司
统一社会信用代码：91320111353291106C
成立时间：2015年9月16日
22
注册地址：南京市浦口区沿江街道南浦路803号
法定代表人：林国强
注册资本：3,000万人民币
经营范围：特殊材料科技开发、技术转让、技术咨询、技术服务；金属材料、
机械零部件加工、销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业
经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
截至本议案出具之日，江苏通恒股东情况具体如下：
序号 股东名称 持股比例（%）
1 武汉上大恒精热处理技术有限公司 70
2 南京钢铁股份有限公司 28.50
3 南京通钰企业管理合伙企业（有限合伙） 1.50
合计 100
主要财务指标：经南京华生会计师事务所（普通合伙）审计，截至2023年
12月31日，江苏通恒资产总额为9,519.82万元、负债总额为6,574.60万元、净资
产为2,945.22万元，资产负债率为69.06%。2023年，江苏通恒实现营业收入
5,891.99万元、净利润-770.21万元。（合并口径）
截至2024年9月30日，江苏通恒资产总额为9,927.18万元、负债总额为
7,294.50万元、净资产为2,632.68万元，资产负债率为73.48%。2024年1-9月，
江苏通恒实现营业收入5,557.56万元、净利润-312.55万元。（合并口径，未经
审计）
江苏通恒系本公司的参股公司，本公司副总裁林国强任江苏通恒的董事长。
根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的规定，江苏通恒为本公司的关
联法人。
13、福斯罗
企业名称：福斯罗扣件系统（中国）有限公司
统一社会信用代码：91320583796538737N
成立时间：2006年12月28日
23
注册地址：江苏省昆山市玉山镇元丰路158号
法定代表人：OLIVER MARK JAMES SCHUSTER
注册资本：1,029.1万欧元
经营范围：制造钢轨扣件系统等高速铁路相关产品,销售自产产品以及提供
自产产品和相关产品的服务。从事与本企业生产同类产品的商业批发、进出口业
务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本议案出具之日，福斯罗股东情况具体如下：
序号 股东名称 持股比例（%）
1 Vossloh Fastening Systems GmbH 68.00
2 中铁物资集团有限公司 16.20
3 南京钢铁联合有限公司 14.00
4 LIU TIANSHUN（刘天顺） 1.80
合计 100
主要财务指标：经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023
年12月31日，福斯罗资产总额为58,500.82万元、负债总额为25,659.25万元、
净资产为32,841.57万元，资产负债率为43.86%。2023年，福斯罗实现营业收入
81,621.87万元、净利润18,174.51万元。（合并口径）
截至2024年9月30日，福斯罗资产总额为 60,473.89万元、负债总额为
19,319.54万元、净资产为41,154.35万元，资产负债率为31.95%。2024年1-9
月，福斯罗实现营业收入40,515.51万元、净利润7,706.21万元。（合并口径，
未经审计）
本公司副总裁林国强任福斯罗的副董事长。根据《上市规则》6.3.3条第二
款第（三）项的规定，福斯罗为本公司的关联法人。
14、中荷环保
企业名称：上海中荷环保有限公司
统一社会信用代码：9131000074493632X3
成立时间：2002年12月5日
注册地址：上海富盛经济开发区
24
法定代表人：杨春
注册资本：2,342.028万人民币
经营范围：垃圾中转系统，垃圾渗沥水处理，沼气处理，废物处理，环境保
护以及相关环保车辆改装，环保设备的设计、制造和销售，与环境保护和废物处
理有关的技术咨询，建设、运营垃圾中转站，与垃圾处理设施相关的建筑施工，
水处理工程，保洁服务，汽车的销售，城市生活垃圾服务【日常生活垃圾清扫、
收集、运输（陆域范围）】，土壤修复，园林绿化工程，景观工程，物业管理，
河道保洁服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至本议案出具之日，中荷环保股东情况具体如下：
序号 股东名称 持股比例（%）
1 南京南钢钢铁联合有限公司 90
2 高新投资发展有限公司 10
合计 100
主要财务指标：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年
12月31日，中荷环保资产总额为64,991.55万元、负债总额为58,809.73万元、
净资产为6,181.82万元，资产负债率为90%。2023年，中荷环保实现营业收入
33,044.79万元、净利润1,226.50万元。（合并口径）
截至2024年9月30日，中荷环保资产总额为65,242.59万元、负债总额为
60,948.87万元、净资产为4,293.71万元，资产负债率为93%。2024年1-9月，中
荷环保实现营业收入14,769.04万元、净利润-1,888.11万元。（合并口径，未经
审计）
中荷环保系公司控股股东南京钢联的控股子公司，根据《上市规则》第6.3.3
条第二款第（二）项规定，中荷环保为本公司的关联法人。
15、凯勒南京
企业名称：凯勒（南京）新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91320100MA1TDUHG70
成立时间：2017年12月5日
25
注册地址：南京市六合区龙池街道六合经济开发区时代大道189号
法定代表人：荣一鸣
注册资本：10,988.1222万人民币
经营范围：碳纤维材料的研发和销售；复合材料及制品生产；精密模具（型
腔模具精度高于0.05毫米）设计与制造；汽车零部件再制造；轨道交通零部件制
造；民用飞机零部件制造与维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本议案出具之日，凯勒南京股东情况具体如下：
序号 股东名称 持股比例（%）
1 南京南钢钢铁联合有限公司 52.9226
2 南京南钢产业发展有限公司 47.0774
主要财务指标：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年
12月31日，凯勒南京资产总额为54,452.52万元、负债总额为60,834.34万元、
净资产为-6381.82万元，资产负债率为111.72%。2023年，凯勒南京实现营业收
入13,086.62万元、净利润-3,691.96万元。（合并口径）
截至2024年9月30日，凯勒南京资产总额为56,635.13万元、负债总额为
65,956.00万元、净资产为-9,320.86万元，资产负债率为116.46%。2024年1-9
月，凯勒南京实现营业收入9,558.49万元、净利润-3,067.91万元。（合并口径，
未经审计）
凯勒南京系公司控股股东南京钢联的控股子公司。根据《上市规则》第6.3.3
条第二款第（二）项的规定，凯勒南京为本公司的关联法人。
16、宿迁金鑫
企业名称：宿迁南钢金鑫轧钢有限公司
统一社会信用代码：91321300250138424M
成立时间：1994年6月25日
注册地址：宿迁市宿豫经济开发区
法定代表人：黄一新
注册资本：23,560万人民币
26
经营范围：研发、生产、加工钢铁棒材、型钢、金属结构件；冶金技术的咨
询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进
出口的商品和技术除外，不含分销及其他国家禁止、限制类项目，涉及行政许可
的凭有效许可证明经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
截至本议案出具之日，宿迁金鑫股东情况具体如下：
序号 股东名称 持股比例（%）
1 南京钢铁集团有限公司 98.3022
2 无锡滨湖经济技术开发区有限公司 1.6978
合计 100
主要财务指标：经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023
年12月31日，宿迁金鑫资产总额为105,132.26万元、负债总额为59,034.20万元、
净资产为46,098.06万元，资产负债率为56.15%。2023年，宿迁金鑫实现营业收
入196,829.67万元、净利润5,883.36万元。（合并口径）
截至2024年9月30日，宿迁金鑫资产总额为113,194.22万元、负债总额为
62,616.37万元、净资产为50,577.85万元，资产负债率为55.32%。2024年1-9
月，宿迁金鑫实现营业收入149,303.74万元、净利润4,479.79万元。（未经审计）
宿迁金鑫系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司，公司董事
长黄一新任宿迁金鑫董事长。根据《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）、（三）
项的规定，宿迁金鑫为本公司的关联法人。
17、江苏复星商社
企业名称：江苏复星商社国际贸易有限公司
统一社会信用代码：91320116MA25GE4L8W
成立时间：2021年3月22日
注册地址：南京市六合区龙池街道虎跃东路8号
法定代表人：张文超
注册资本：10,000万人民币
经营范围：许可项目：危险化学品经营；酒类经营；食品销售；食品互联网
27
销售；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；
报关业务；进出口代理；劳动保护用品销售；会议及展览服务；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；珠宝首饰批发；服装服饰批发；化妆品批发；食用农
产品批发；家具销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；工艺美术品及收
藏品批发（象牙及其制品除外）；票务代理服务；家用电器零配件销售；供应链
管理服务；汽车销售；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业
务；未经加工的坚果、干果销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；
日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物食品及用品零售；
美发饰品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；环境保护专用设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；水果种
植；食用农产品零售；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；新鲜水果批发；新鲜蔬菜
零售；新鲜蔬菜批发；蔬菜、水果和坚果加工；新鲜水果零售；食用农产品初加
工；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；金属
材料销售；建筑用钢筋产品销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构销售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至本议案出具之日，江苏复星商社股东情况具体如下：
序号 股东名称 持股比例（%）
1 海南复星商社贸易有限公司 70
2 南京复升商务服务中心（有限合伙） 10
3 南京南钢钢铁联合有限公司 5
4 上海瑞冶联实业有限公司 5
5 江苏沙钢国际贸易有限公司 5
6 常州中利达创业投资有限公司 5
合计 100
主要财务指标：经上海璧之信会计师事务所审计，截至2023年12月31日，
江苏复星商社资产总额为12,244.19万元、负债总额为1,820.83万元、净资产为
10,423.36万元，资产负债率为14.87%。2023年，江苏复星商社实现营业收入
31,082.62万元、净利润713.94万元。
28
截至2024年9月30日，江苏复星商社资产总额为13,473.53万元、负债总额
为2,542.51万元、净资产为10,931.02万元，资产负债率为18.87%。2024年1-9
月，江苏复星商社实现营业收入49,847.32万元、净利润452.65万元。（未经审
计）
本公司副总裁林国强任江苏复星商社的副董事长。根据《上市规则》6.3.3
条第二款第（三）项的规定，江苏复星商社为本公司的关联法人。
18、中信财务公司
企业名称：中信财务有限公司
统一社会信用代码：91110000717834635Q
成立时间：2012 年 11 月 19 日
注册地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦低层栋 B 座 2 层
法定代表人：张云亭
注册资本：661,160 万人民币
经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴
证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提
供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与
贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成
员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；委托投资；承销成员单位的企
业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷和
融资租赁；从事同业拆借；保险兼业代理业务。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至本议案出具之日，中信财务公司股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
中国中信有限公司 283,870.29 42.94
中信泰富有限公司 173,387.79 26.22
中信建设有限责任公司 83,491.26 12.63
29
股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
中信戴卡股份有限公司 25,047.38 3.79
中信重工开诚智能装备有限公司 19,072.66 2.89
中信兴业投资集团有限公司 17,338.78 2.62
洛阳中重自动化工程有限责任公司 15,604.90 2.36
中国市政工程中南设计研究总院有限公司 8,669.39 1.31
北京中信国际大厦物业管理有限公司 8,669.39 1.31
中信兴业投资宁波有限公司 8,669.39 1.31
中信建筑设计研究总院有限公司 8,669.39 1.31
中信医疗健康产业集团有限公司 8,669.39 1.31
合计 661,160.00 100.00
主要财务指标：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年
12 月 31 日，中信财务公司资产总额为 436.45 亿元、负债总额为 352.38 亿元、
净资产为 84.07 亿元，资产负债率为 80.74%。2023 年，中信财务公司实现营
业收入 11.78 亿元、净利润 8.26 亿元。（合并口径）
截至 2024 年 9 月 30 日，中信财务公司资产总额为 440.90 亿元、负债总额
为 358.58 亿元、净资产为 82.31 亿元，资产负债率为 81.33%。2024 年 1-9 月，
中信财务公司实现营业收入 7.73 亿元、净利润 5.72 亿元。（合并口径，未经审
计）
中信财务公司系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据
《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信财务公司为本公司的关
联法人。
（二）履约能力分析
以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，
有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容及合同/协议情况
关联交 关联交易 关联交易 关联交易 协议/合
序号 合同/协议名称 签署日期
易方 内容 定价原则 结算方式 同有效期
供应氧气、氮 可比独立第三方
1 南钢联合 现款或银票 《气体供应合同》 2023/12/31 三年
气、氩气 的市场价格
30
关联交 关联交易 关联交易 关联交易 协议/合
序号 合同/协议名称 签署日期
易方 内容 定价原则 结算方式 同有效期
销售中压清 比照政府指导
2 南钢联合 水、中压混 价、可比独立第 现款或银票 《能源销售合同》 2023/12/31 三年
水、电、蒸汽 三方的市场价格
3 福斯罗 销售钢材 市场定价 现款或银票 《钢材销售协议》 2024/8/18 一年
销售备件材 可比独立第三方 《备件材料销售协
4 南钢联合 现款或银票 2022/01/01 三年
料 的市场价格 议》
比照政府定价、
销售水、电、 《水、电、煤气销售
5 南钢嘉华 政府指导价、市 现款或银票 2022/01/01 三年
煤气 协议》
场定价
6 南钢嘉华 销售水渣 协议价 现款或银票 《水渣销售协议》 2022/01/01 三年
7 上海钢银 销售钢材 市场定价 现款或银票 《钢材经销协议》 2023/01/01 三年
《国有土地使用权租
8 南钢联合 土地租赁 协议价 现款或银票 2023/02/13 三年
赁协议》
9 五洲新春 销售钢材 市场定价 现款或银票 《钢材销售协议》 2023/02/13 三年
房屋租赁，
协议价、比照政 《房屋租赁，水、电
水、电销售，
10 江苏通恒 府定价、政府指 现款或银票 销售，钢材销售、委 2023/02/13 三年
钢材销售、委
导价、市场定价 托加工协议》
托加工
可比独立第三方
11 南钢联合 采购废钢 现款或银票 《废钢采购协议》 2022/11/01 三年
的市场价格
注：上述第 4、5、6 项日常关联交易协议/合同有效期至 2024 年 12 月 31
日，需续签；第 3、11 项日常关联交易协议/合同将于 2025 年内到期，需续签；
其余日常关联交易协议/合同 2025 年度继续履行。
上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，董事会提请股东大会授
权公司管理层根据业务开展需要，在上述预计的 2025 年度日常关联交易范围内，
签订有关协议/合同。
（二）关联交易的定价政策
1、交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价
的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，
交易事项有可比的独立第三方价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交
易价格；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联人与独立第三
方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价
格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；
31
对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。
2、公司与中信财务公司开展金融服务业务的定价在双方具体签订的《金融
服务协议》中予以明确。
3、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联
交易合同/协议中予以明确。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性、持续性
公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易
为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。故上述关
联交易必要且持续。
（二）交易的公允性
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原
则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的。公司的关联交易没有
损害本公司及非关联股东的利益。
（三）交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易必要且持续，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不
会因此类交易而对关联人形成依赖。
本次提请股东大会审议：
公司与关联方进行2025年度日常关联交易，并授权公司管理层根据业务开
展需要，在预计的2025年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。
请予审议
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十二日
32
议案三
关于 2025 年度继续与中信银行股份有限公司开展存
贷款等业务暨关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2025 年度拟继续与中信银行开展存贷款等业务，具体情况汇报如下：
一、关联交易概述
为促进企业持续稳定发展，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及下属
子公司拟于2025年度内继续与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）
开展存贷款、综合授信、结算等金融业务。其中，公司及下属子公司在中信银行
的最高存款余额不超过20亿元（人民币，下同），最高信贷余额不超过50亿元。
二、关联人介绍
1、关联人基本情况
企业名称：中信银行股份有限公司
统一社会信用代码：91110000101690725E
成立时间：1987年4月20日
注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
法定代表人：方合英
注册资本：人民币48,934,796,573元
经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；
办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、
承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；
从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结
汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投
资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银
行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
33
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：中信银行系在上海证券交易所和香港联合交易所上市的公司，其
实际控制人为中国中信集团有限公司。
主要财务指标：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023
年12月31日，中信银行资产总额为90,524.84亿元、负债总额为83,178.09亿元、
净资产为7,346.75亿元，资产负债率为91.88%。2023年1-12月，中信银行实现
营业收入2,058.96亿元、净利润680.62亿元。（合并口径）
截至2024年9月30日，中信银行资产总额为92,592.47亿元、负债总额为
84,292.95亿元、净资产为8,299.52亿元，资产负债率为91.04%。2024年1-9月，
中信银行实现营业收入1,622.10亿元、净利润525.31亿元。（合并口径，未经审
计）
是否为失信被执行人：否
2、与上市公司的关联关系
中信银行系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上
海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信银行为
本公司的关联法人。
3、履约能力分析
中信银行业务开展正常，经营和效益状况良好，有较强的履约能力。
三、关联交易标的基本情况
中信银行为公司及下属子公司提供存款、贷款、财务和融资顾问、信用鉴证
及相关的咨询、代理业务、票据承兑、贴现、结算等金融服务。
四、关联交易的定价情况
1、存款服务
（1）公司在中信银行开立存款账户，在中信银行的存款遵循存取自由原则，
存款形式包括活期存款、通知存款、定期存款、协定存款等。
34
（2）公司在中信银行的存款利率应不低于当时中国人民银行就该种类存款
规定的利率下限，原则上不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款
利率。
2、综合授信服务
（1）在符合国家有关法律法规的前提下，中信银行根据公司经营和发展需
要，为公司提供综合授信服务，公司可以使用中信银行提供的综合授信办理包括
但不限于贷款、贸易融资、票据承兑、担保、信用证、保函、即期结售汇、融资
租赁及其他形式的资金融通业务。
（2）中信银行向公司提供的人民币贷款、贸易融资等利率参考中国人民银
行授权全国银行间同业拆借中心颁布的贷款市场报价利率（即 LPR），实际执
行利率原则上不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款利率。
（3）中信银行向公司提供的外币贷款、贸易融资等利率参考国际市场同业
拆借利率，实际执行利率原则上不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档
次同币种贷款利率。
（4）中信银行向公司提供综合授信服务下的其他业务所收取的费用，应不
高于中国人民银行就该类型服务规定应收费用上限，亦不高于国内其他金融机构
向公司提供同类服务所收取的费用。
3、结算服务
（1）中信银行根据公司的需求为公司提供付款或收款的结算服务，以及与
结算服务相关的辅助业务。
（2）中信银行为公司提供上述结算服务，结算费用按双方约定的收费标准
执行，收取的费用应不高于国内其他金融机构提供的同类服务费标准。
4、其他金融服务
（1）中信银行将根据公司的需求，向公司提供其经营范围内的其他金融服
务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷
款等），中信银行向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协
35
议。
（2）中信银行就提供其他金融服务所收取的费用，凡国家金融监管总局有
同类金融服务收费标准的，应符合相关规定。
（3）公司与中信银行应分别就相关具体金融服务项目进一步签订具体合同，
以约定具体交易条款，该等具体合同必须符合相关的法律规定。
五、关联交易对上市公司的影响
公司生产经营需要与相关银行开展持续性的金融服务合作，选择中信银行为
公司金融服务合作对象，主要是基于其资产实力，服务质量和社会形象等综合性
考虑。中信银行在其经营范围内为公司提供金融服务，有利于公司加强资金管理，
降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，为公司健康发展提供可靠
资金支持和畅通的融资渠道。本次关联交易相关条款公平合理，定价公允，不存
在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易对公司
的独立性不构成影响，公司不会对中信银行形成依赖。
本次提请股东大会审议：
1、公司及下属子公司于 2025 年度内继续与中信银行开展存贷款、综合授
信、结算等金融业务。其中，公司及下属子公司在中信银行的最高存款余额不超
过 20 亿元，最高信贷余额不超过 50 亿元。
2、授权公司管理层在规定额度范围内根据实际业务需要决策相关事项。
请予审议
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十二日
36
议案四
关于 2025 年度预计为全资及控股子公司申请授信提
供担保的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2025 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保，具体情况汇报
如下：
本议案中涉及公司简称的释义如下：
南钢股份、公司 指 南京钢铁股份有限公司
南钢国贸 指 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司
PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia
金瑞新能源 指
中文名称：印尼金瑞新能源科技有限责任公司
PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia
金祥新能源 指
中文名称：印尼金祥新能源科技有限责任公司
湖南合力 指 湖南复星合力新材料有限公司
山西南钢合力 指 山西南钢合力新材料科技有限公司
安阳合力科技 指 安阳复星合力新材料科技有限公司
安阳合力 指 安阳复星合力新材料股份有限公司
南京金博 指 南京金博新材料科技有限公司
菏泽水务 指 柏中（菏泽）水务有限公司
柏环环保 指 淮安柏环环保新材料科技有限公司
柏中环境 指 柏中环境科技（上海）股份有限公司
海南金满成 指 海南金满成科技投资有限公司
一、担保情况概述
1、为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信
计划，公司（含子公司）2025 年度预计为下属全资及控股子公司南钢国贸、金
瑞新能源、金祥新能源、湖南合力、山西南钢合力、安阳合力科技、安阳合力、
南京金博、菏泽水务、柏环环保、柏中环境提供银行等金融机构授信担保，任一
时点新增担保总额度折合人民币不超过 75 亿元，占公司最近一期经审计净资产
的 28.26%。其中，为资产负债率 70%以上全资及控股子公司提供新增担保总额
度不超过 68.05 亿元，为资产负债率 70%以下全资及控股子公司提供新增担保
总额度不超过 6.95 亿元。
37
2、2025 年度预计为全资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保的基本情况如下：
担保方 被担保方最近 截至目前担 本次新增担 担保额度占上市
序 担保预计有效 是否关
担保方 被担保方 持股比 一期资产负债 保余额（万 保额度（万 公司最近一期经 是否有反担保
号 注 期 联担保
例 率 元） 元） 审计净资产比例
资产负债率为70%以上的全资及控股子公司
1 南钢股份 南钢国贸 100% 77.39% 355,080.79 225,245 8.49% 否
2 南钢股份 金瑞新能源 80% 77.81% 145,415.94 303,440 11.43% 具 体 担 保 期 限 以实际发生为准
3 南钢股份 金祥新能源 53% 76.11% 134,823.28 144,000 5.43% 以 实 际 签 署 协 否 以实际发生为准
4 安阳合力 湖南合力 51% 79.11% 16,141.10 7,315 0.28% 议为准。 以实际发生为准
5 安阳合力 山西南钢合力 100% 75.39% - 500 0.02% 否
小计 651,461.11 680,500 25.64% / / /
资产负债率为 70%以下的全资及控股子公司
1 南钢股份 安阳合力科技 51% 44.90% 4,870.00 6,000 0.23% 以实际发生为准
2 南钢股份 安阳合力 51% 37.57% 2,800.00 5,000 0.19% 以实际发生为准
3 南钢股份 南京金博 100% 17.79% - 6,000 0.23% 具 体 担 保 期 限 否
4 柏中环境 菏泽水务 100% - - 26,500 1.00% 以 实 际 签 署 协 否 否
5 柏中环境 柏环环保 80% 2.26% - 6,000 0.23% 议为准。 以实际发生为准
柏中环境（含 柏中环境（含
6 100% 35.75% - 20,000 0.75% 否
其子公司） 其子公司）
小计 7,670.00 69,500 2.62% / / /
合计 659,131.11 750,000 28.26% / / /
注：担保方持股比例包含直接与间接持股。
38
2025 年度，公司可根据各全资及控股子公司的实际运营需求，在同时满足
以下条件情况下，可以在公司全资及控股子公司（含不在上述预计内的其他全资
及控股子公司）之间进行担保额度调剂：（1）在调剂发生时资产负债率超过 70%
的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保
对象处获得担保额度；（2）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等
情况。提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规定要求前提下，在规定额
度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。前述调剂事项实际发生时，公司
将根据相关规定履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
1、南钢国贸
企业名称：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司
统一社会信用代码：913201002497027292
成立时间：1998 年 4 月 15 日
注册地址：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心大厦 48 层
法定代表人：黄一新
注册资本：150,000 万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品或技术除外）；机械设备、零部件、仪器仪表、金属材料、
焦化副产品、冶金炉料、耐火材料、建筑材料（不含油漆）、冶金机电设备及材
料、零部件销售；煤炭批发与零售；技术服务；废旧物资回收、利用；国家另有
规定的从其规定。无船承运业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）一般项目：项目策划与公关服务（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，南
钢国贸资产总额为 932,777.47 万元，负债总额为 677,126.57 万元，净资产为
39
255,650.90 万元；2023 年度，南钢国贸实现营业收入 2,379,222.99 万元，实现
净利润 15,711.92 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，南钢国贸资产总额为 1,133,870.29 万元，负债总
额为 877,486.79 万元，净资产为 256,383.50 万元；2024 年 1-9 月，南钢国贸
实现营业收入 1,525,673.97 万元，实现净利润 732.60 万元。（未经审计）
南钢国贸系公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司的全资子公司。
2、金瑞新能源
企业名称：PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia（中文名称：
印尼金瑞新能源科技有限责任公司）
成立时间：2020 年 12 月 22 日
注册地址：印度尼西亚雅加达
董事长：林国强
注册资本：7,669.7 万美元
是否为失信被执行人：否
经营范围：A.煤炭产品工业（KBLI 19100），生产包括但不限于焦炭、半
焦、煤焦油、硫磺、硫化铵、粗苯和焦炉煤气等产品。B.固体燃料、液体和气体
及其相关产品的贸易（KBLI 46610），除此之外，还包括上述 A 款提及的产品
贸易。C.材料和化工产品的贸易（KBLI 46651）
经 KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan 事务
所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，金瑞新能源资产总额为 72,556.18 万美元，
负债总额为 58,646.99 万美元，净资产为 13,909.19 万美元；2023 年度，金瑞
新能源实现营业收入 57,098.37 万美元，实现净利润 1,967.38 万美元。
截至 2024 年 9 月 30 日，金瑞新能源资产总额为 67,330.86 万美元，负债
总额为 52,392.42 万美元，净资产为 14,938.44 万美元；2024 年 1-9 月，金瑞
新能源实现营业收入 64,948.18 万美元，实现净利润 1,118.33 万美元。（未经
审计）
40
金瑞新能源系公司全资子公司海南金满成的控股子公司，公司间接持有其
80%股权。
3、金祥新能源
企业名称：PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia（中文名称：
印尼金祥新能源科技有限责任公司）
成立时间：2021 年 8 月 12 日
注册地址：印度尼西亚雅加达
董事长：林国强
注册资本：11,000 万美元
是否为失信被执行人：否
经营范围：A.煤炭产品工业（KBLI 19100），生产包括但不限于焦炭、半
焦、煤焦油、硫磺、硫化铵、粗苯和焦炉煤气等产品。B.固体燃料、液体和气体
及其相关产品的贸易（KBLI 46610），除此之外，还包括上述 A 款提及的产品
贸易。C.材料和化工产品的贸易（KBLI 46651）
经 KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan 事务
所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，金祥新能源资产总额为 55,773.48 万美元，
负债总额为 39,523.80 万美元，净资产为 16,249.68 万美元；2023 年度，金祥
新能源实现营业收入 0 万美元，实现净利润-68.97 万美元。
截至 2024 年 9 月 30 日，金祥新能源资产总额为 66,699.77 万美元，负债
总额为 50,763.04 万美元，净资产为 15,936.73 万美元；2024 年 1-9 月，金祥
新能源实现营业收入 870.78 万美元，实现净利润-313.89 万美元。（未经审计）
金祥新能源系公司全资子公司海南金满成的控股子公司，公司间接持有其
53%股权。
4、安阳合力
企业名称：安阳复星合力新材料股份有限公司
统一社会信用代码：9141050007681238XX
41
成立时间：2013 年 8 月 20 日
注册地址：安阳高新区长江大道 285 号
法定代表人：陈伟
注册资本：7,575.76 万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：生态环境材料、高延性冷轧带肋钢筋生产装备、高延性冷轧带肋
钢筋、钢筋、钢筋焊接网生产、销售；电器柜组装；电器设备、钢材、建材、铁
粉销售；机电产品设计、技术服务、咨询；进出口业务（国家有专项规定的进出
口业务除外）。
截至 2023 年 12 月 31 日，安阳合力资产总额为 38,251.91 万元，负债总额
为 15,155.28 万元，净资产为 23,096.63 万元；2023 年度，安阳合力实现营业
收入 12,014.99 万元，实现净利润 45.13 万元。（未经审计）
截至 2024 年 9 月 30 日，安阳合力资产总额为 36,046.95 万元，负债总额
为 13,543.94 万元，净资产为 22,503.02 万元；2024 年 1-9 月，安阳合力实现
营业收入 6,241.12 万元，实现净利润-593.62 万元。（未经审计）
安阳合力系公司控股子公司，公司持有其 51%的股权。
5、湖南合力
企业名称：湖南复星合力新材料有限公司
统一社会信用代码：91430600MA4Q5J4K69
成立时间：2018 年 12 月 5 日
注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区松杨湖路与云欣西路交汇
处（一期）
法定代表人：谷庆斌
注册资本：20,000 万元
是否为失信被执行人：否
42
经营范围：建筑用钢筋产品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：钢压延加工；建筑用钢筋产品销售；建筑
材料销售；选矿（除稀土、放射性矿产、钨)；农副产品销售；煤炭及制品销售；
金属材料销售；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及
制品销售；金属制品销售；石灰和石膏销售；橡胶制品销售；软件开发；金属矿
石销售；高品质特种钢铁材料销售；供应链管理服务；机动车修理和维护；新能
源汽车整车销售；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；软件销售；汽车销售；计算机系统服务；特种设备销售；人工智
能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；工业互联网数据服务；
数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2023 年 12 月 31 日，湖南合力资产总额为 34,669.72 万元，负债总额
为 26,050.10 万元，净资产为 8,619.62 万元；2023 年度，湖南合力实现营业收
入 37,074.68 万元，实现净利润-3,794.58 万元。（未经审计）
截至 2024 年 9 月 30 日，湖南合力资产总额为 31,818.00 万元，负债总额
为 25,172.80 万元，净资产为 6,645.20 万元；2024 年 1-9 月，湖南合力实现营
业收入 20,556.30 万元，实现净利润-1,974.42 万元。（未经审计）
湖南合力系公司控股子公司安阳合力的控股子公司，安阳合力持有其 51%
的股权。
6、山西南钢合力
企业名称：山西南钢合力新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91141061MAD5TK6F93
成立时间：2023 年 12 月 11 日
注册地址：山西省临汾市侯马经济开发区香邑产业园降邑南街中段西侧
法定代表人：陈伟
43
注册资本：1,000 万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：生态环境材料制造；生态环境材料销售；高铁设备、配件制造；
高铁设备、配件销售；钢压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；建筑用钢
筋产品销售；新型金属功能材料销售；有色金属压延加工；电器辅件制造；电器
辅件销售；电气设备销售；建筑材料销售；高品质特种钢铁材料销售；专业设计
服务；货物进出口；进出口代理；新材料技术推广服务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
山西南钢合力系 2023 年 12 月新设，纳入公司合并报表范围，因其未满一
个会计年度，尚无最近一年财务信息披露。
截至 2024 年 9 月 30 日，山西南钢合力资产总额为 3,585.16 万元，负债总
额为 2,702.84 万元，净资产为 882.32 万元；2024 年 1-9 月，山西南钢合力实
现营业收入 2,458.56 万元，实现净利润-117.68 万元。（未经审计）
山西南钢合力系公司控股子公司安阳合力的全资子公司。
7、安阳合力科技
企业名称：安阳复星合力新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91410500MA47YC5W2Q
成立时间：2020 年 1 月 2 日
注册地址：河南省安阳市市辖区高新区长江大道西段 285 号
法定代表人：陈伟
注册资本：10,000 万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：新材料技术推广服务；高延性冷轧带肋钢筋生产装备、高延性冷
轧带肋钢筋、钢筋、钢筋焊接网生产、销售；电器柜组装；电器设备、钢材、建
44
材、铁粉销售；机电产品设计、技术服务、咨询。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2023 年 12 月 31 日，安阳合力科技资产总额为 24,484.23 万元，负债
总额为 13,493.61 万元，净资产为 10,990.62 万元；2023 年度，安阳合力科技
实现营业收入 47,513.09 万元，实现净利润-1,128.00 万元。（未经审计）
截至 2024 年 9 月 30 日，安阳合力科技资产总额为 17,796.13 万元，负债
总额为 7,990.54 万元，净资产为 9,805.59 万元；2024 年 1-9 月，安阳合力科
技实现营业收入 25,319.57 万元，实现净利润-1,185.03 万元。（未经审计）
安阳合力科技系公司控股子公司安阳合力的全资子公司。
8、南京金博
企业名称：南京金博新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91320191MAC0BB4D05
成立时间：2022 年 10 月 19 日
注册地址：南京市江北新区沿江街道泰冯路 92 号 269-5
法定代表人：楚觉非
注册资本：5,000 万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般
项目：技术推广服务；固体废物治理；生态环境材料制造；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；资源循环
利用服务技术咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
截至 2023 年 12 月 31 日，南京金博资产总额为 523.87 万元，负债总额为
0 万元，净资产为 523.87 万元；2023 年度，南京金博实现营业收入 0 万元，实
现净利润-26.13 万元。（未经审计）
45
截至 2024 年 9 月 30 日，南京金博资产总额为 1,274.99 万元，负债总额为
226.77 万元，净资产为 1,048.22 万元；2024 年 1-9 月，南京金博实现营业收
入 159.71 万元，实现净利润 14.35 万元。（未经审计）
南京金博系公司全资子公司。
9、柏中环境
企业名称：柏中环境科技（上海）股份有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL1FB5X
成立时间：2016 年 1 月 21 日
注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号 23 层 2313 室
法定代表人：邵仁志
注册资本：37,242.3489 万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：一般项目：从事环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服
务、技术转让，环保产品的研发及销售，污水厂、污水处理项目及设施的开发、
设计、运营，饮用水供水，土壤污染治理与修复服务，水污染治理，海水淡化处
理，固体废物治理，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生
资源销售，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，污水处理及其再生利用。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：自
来水生产与供应；危险废物经营；建设工程施工（核电站、管道安装工程、供排
水管网除外）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，柏
中环境资产总额为 481,769.10 万元，负债总额为 197,814.02 万元，净资产为
283,955.07 万元；2023 年度，柏中环境实现营业收入 150,215.46 万元，实现
净利润 33,519.39 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，柏中环境资产总额为 478,698.96 万元，负债总额
46
为 171,114.95 万元，净资产为 307,584.01 万元；2024 年 1-9 月，柏中环境营
业收入 93,961.22 万元，实现净利润 23,628.94 万元。（未经审计）
柏中环境系公司控股子公司，公司持有其 94.1664%的股权。
10、菏泽水务
企业名称：柏中（菏泽）水务有限公司
统一社会信用代码：91371700MA7EKMA488
成立时间：2021 年 12 月 7 日
注册地址：菏泽市开发区南京路菏泽市产业技术研究院南 3 楼 310
法定代表人：徐阳
注册资本：6,000 万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：许可项目:污水处理及其再生利用；现制现售饮用水；天然水收
集与分配；各类工程建设活动；食品经营；自来水生产与供应；食品经营（销售
预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：住宅水电安装
维护服务；水资源管理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水质污染物
监测及检测仪器仪表销售；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服
务；建筑装饰材料销售；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，菏
泽水务资产总额为 2,933.89 万元，负债总额为 3.89 万元，净资产为 2,930.00
万元；2023 年度，菏泽水务实现营业收入 0 万元，实现净利润 0 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，菏泽水务资产总额为 2,930.00 万元，负债总额为
0 万元，净资产为 2,930.00 万元；2024 年 1-9 月，菏泽水务实现营业收入 0 万
元，实现净利润 0 万元。（未经审计）
菏泽水务系公司控股子公司柏中环境的全资子公司。
47
11、柏环环保
企业名称：淮安柏环环保新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91320831MAD3HN3LXK
成立时间：2023 年 11 月 13 日
注册地址：江苏省淮安市金湖县戴楼街道戴楼工业集中区双楼路 68 号
法定代表人：朱化军
注册资本：3,000 万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：许可项目：危险废物经营；道路危险货物运输（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一
般项目：固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；环保咨询服务；
新材料技术研发；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术
研发；非金属矿物制品制造；生产性废旧金属回收；非金属废料和碎屑加工处理；
环境保护专用设备制造；非金属矿及制品销售；环境保护专用设备销售；再生资
源加工；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；有色金属压延加工；新型建筑材料
制造（不含危险化学品）；生态环境材料销售；有色金属合金销售；金属制品销
售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；轻质建筑材料销售；新型陶瓷材料
销售；资源循环利用服务技术咨询；耐火材料销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2023 年 12 月 31 日，柏环环保资产总额为 100.00 万元，负债总额为
0.03 万元，净资产为 99.97 万元；2023 年度，柏环环保实现营业收入 0 万元，
实现净利润-0.03 万元。（未经审计）
截至 2024 年 9 月 30 日，柏环环保资产总额为 1,278.61 万元，负债总额为
28.84 万元，净资产为 1,249.77 万元；2024 年 1-9 月，柏环环保实现营业收入
0 万元，实现净利润-0.20 万元。（未经审计）
48
柏环环保系公司控股子公司柏中环境的控股子公司，柏中环境持有其 80%
股权。
三、担保协议的主要内容
公司 2025 年度预计为全资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保
情况详见“一、担保情况概述”。截至本议案出具日，公司 2025 年度预计为全
资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保相关协议尚未签署，协议的主
要内容以实际发生时公司与相关方等具体签署的协议为准。公司将严格遵守中国
证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定，持续关注担保事项的进展并及
时披露进展情况。
四、担保的必要性和合理性
公司为全资及控股子公司提供的授信担保，是为了满足子公司的生产经营需
要而发生，符合公司整体发展战略的需要；虽然部分子公司最近一期资产负债率
已超过 70%，但公司能对该等子公司进行有效管理，及时掌握其资信情况、履
约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为子公司提供担保而承担连带清偿责
任，担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至董事会审议本议案日，公司及全资、控股子公司对外担保总余额为
67.07 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 25.27%。
截至董事会审议本议案日，公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人
提供担保的情形，亦无逾期担保的情形。
本次提请股东大会审议：
1、公司及下属子公司 2025 年度预计为南钢国贸、金瑞新能源、金祥新能
源、湖南合力、山西南钢合力、安阳合力科技、安阳合力、南京金博、菏泽水务、
柏环环保、柏中环境提供银行等金融机构授信担保，任一时点新增担保总额度折
合人民币不超过 75 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 28.26%。其中，为
49
资产负债率 70%以上全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过 68.05 亿元，
为资产负债率 70%以下全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过 6.95 亿。
2、2025 年度，公司可根据各全资及控股子公司的实际运营需求，同时满足
以下条件情况下，可以在公司全资及控股子公司（含不在上述预计内的其他全资
及控股子公司）之间进行担保额度调剂：（1）在调剂发生时资产负债率超过 70%
的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保
对象处获得担保额度；（2）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等
情况。
3、授权公司董事长在符合担保相关规定要求前提下，在规定额度范围内，
具体决策相关事项及签订相关协议。
请予审议
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十二日
50
议案五
关于 2025 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保
的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2025 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保，具体情况汇报如下：
一、担保情况概述
为提高资金使用效率、节约财务费用，公司 2025 年度预计为北京南钢钢材
销售有限公司（以下简称“北京南钢”）、上海南钢物资销售有限公司（以下简
称“上海南钢”）销售钢材向银行申请代开立保函（包括预付款保函、履约保函、
质保保函等非融资性保函），任一时点新增担保额度不超过 3 亿元，占公司最近
一期经审计净资产的 1.13%。
2025 年度预计为全资子公司代开立保函并提供担保的基本情况如下：
被担保 担保额度占
截至目 本次
担保方 方最近 上市公司最 是否
前担保 新增 担保预计 是否有
担保方 被担保方 持股比 一期资 近一期经审 关联
余额（万 担保 有效期 反担保
例 产负债 计净资产比 担保
元） 额度
率 例
资产负债率为70%以上的全资子公司
具体担保
南钢股份 北京南钢 100% 88.21% 9,762
3 亿 期限以实
1.13% 否 否
元 际签署协
南钢股份 上海南钢 100% 82.74% 0
议为准
二、被担保人基本情况
1、北京南钢
企业名称：北京南钢钢材销售有限公司
统一社会信用代码：91110112057343071C
成立时间：2012 年 11 月 14 日
注册地址：北京市密云区滨河路 178 号院 1 号楼 5 层 519-5
51
法定代表人：杨果煜
注册资本：3,000 万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：销售金属材料、金属制品、金属矿石、机械设备、化工产品（不
含危险化学品）、建筑材料、汽车配件、摩托车（三轮除外）、电气机械、五金
交电、服装、针纺织品、工艺品（不含文物）、橡胶制品；仓储保管；技术推广；
货物进出口、代理进出口、技术进出口。（领取本执照后，应到商务委员会备案。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，北
京南钢资产总额为 33,505.54 万元，负债总额为 30,559.82 万元，净资产
2,945.72 万元；2023 年度，北京南钢实现营业收入 194,183.82 万元，实现净
利润 179.36 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，北京南钢资产总额为 31,137.86 万元，负债总额
为 27,467.02 万元，净资产为 3,670.84 万元；2024 年 1-9 月，北京南钢实现营
业收入 112,056.00 万元，实现净利润 725.12 万元。（未经审计）
北京南钢系公司全资子公司。
2、上海南钢
企业名称：上海南钢物资销售有限公司
统一社会信用代码：9131011063076059XT
成立时间：1998 年 3 月 31 日
注册地址：上海市宝山区月罗路 559 号 W-198 室
法定代表人：王攀峰
注册资本：3,000 万元
是否为失信被执行人：否
经营范围：金属材料、机电产品、化工原料（除危险化学品、监控化学品、
烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、木材、建筑材料、汽车配件、五金
52
交电的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上
海南钢资产总额为 92,837.36 万元，负债总额为 85,825.21 万元，净资产为
7,012.15 万元；2023 年度，上海南钢实现营业收入 316,706.16 万元，实现净
利润 639.02 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，上海南钢资产总额为 42,546.56 万元，负债总额
为 35,202.55 万元，净资产为 7,344.00 万元；2024 年 1-9 月，上海南钢实现营
业收入 310,184.86 万元，实现净利润 331.85 万元。（未经审计）
上海南钢系公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司 2025 年度预计为北京南钢、上海南钢销售钢材向银行申请代开立保函
（包括预付款保函、履约保函、质保保函等非融资性保函）情况详见“一、担保
情况概述”。截至本议案出具日，公司 2025 年度预计新增的代开立保函相关协
议尚未签署，协议的主要内容以实际发生时公司与相关方等具体签署的协议为
准。
四、担保的必要性和合理性
北京南钢、上海南钢系公司全资销售子公司，与客户签订销售本公司产品协
议/合同，南钢股份为该等子公司代开立保函（包括预付款保函、履约保函、质
保保函等非融资性保函），可以提高资金使用效率、节约财务费用，符合公司整
体生产经营计划的需要。本次担保对象均为公司全资子公司，虽然该等公司最近
一期资产负债率已超过 70%，但公司能对该等公司经营进行有效管理，及时掌
握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能因代开立保函承担连带清
偿责任，担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至董事会审议本议案日，公司及全资、控股子公司对外担保总余额为
53
67.07 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 25.27%。
截至董事会审议本议案日，公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人
提供担保的情形，亦无逾期担保的情形。
本次提请股东大会审议：
1、公司 2025 年预计为全资子公司北京南钢、上海南钢销售钢材提供担保，
任一时点新增担保额度不超过 3 亿元。
2、授权公司董事长在符合担保相关规定要求前提下，在规定金额范围内，
具体决策相关事项及签订相关协议。
请予审议
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十二日
54
议案六
关于申请 2025 年度银行授信额度的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司业务发展需要和资金需求情况，公司（包括全资及控股子公司，下
同）拟在 2025 年度向相关银行申请合计不超过人民币 700 亿元的授信额度（外
币折算为人民币计算）。
授信种类包括但不限于各类贷款、敞口银票、保理、信用证、保函等。具体
种类、额度以及担保方式等以各银行的最终授信审批为准。
请予审议
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十二日
55
