证券代码：600292        证券简称：远达环保     编号：临 2025－003 号


          国家电投集团远达环保股份有限公司
    第十届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第二十四次

（临时）会议通知于 2025 年 1 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2025
年 2 月 10 日下午 14:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 10 人，
实到董事 9 人（董事彭跃君女士因公出差书面委托董事刘向杰先生）；

监事会成员 3 人、高管人员 3 人列席了会议。会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈斌先生主持，经董事认真

审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于审议远达环保控股新能源资产剥离暨关联
交易的议案》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联方
国家电力投资集团有限公司派出的 4 位董事回避了表决。
    公司董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会、独立董事专
门发表了审核意见，并全票同意该议案。
    该事项详见公司《关于审议远达环保控股新能源资产剥离暨关联
交易的公告》（公告编号：2025-004 号）。

    二、审议通过了《关于推荐马天峰先生为公司董事会董事候选人
的议案》
    公司原董事彭跃君女士因工作调动，提交书面申请，辞去公司第
十届董事会董事及专门委员会委员职务。根据《公司章程》有关规定，
需增补一名董事，经董事会提名委员会审查同意，推荐马天峰先生为

公司第十届董事会董事候选人并将同意该议案提交公司股东大会审
议。
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次（临时）股东大
会的议案》
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该事项详见公司《关于召开公司 2025 年第二次（临时）股东大

会的公告》（公告编号：2025-005 号）。



    附件：马天峰先生简历



   备查文件：

   第十届董事会第二十四次（临时）会议决议
    特此公告。
                      国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

                                 二〇二五年二月十一日
附件：

                      马天峰先生简历


    马天峰：男，1968 年 10 月出生，学士学位，高级会计师。曾任
长沙理工大学财经系讲师，贵州清水江水电有限公司财务总监，山东
核电设备制造有限公司副总经理、总会计师、党委委员，国核电力规

划设计研究院总会计师，国家电投集团绿能科技发展有限公司副总经
理、党委委员兼国家电投集团青海光伏产业创新中心有限公司副总经
理，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。