证券代码：600301             证券简称：华锡有色           编号：2025-003



                 广西华锡有色金属股份有限公司
       关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：
      股东会召开日期：2025年1月22日
      本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

     一、 召开会议的基本情况
     (一) 股东会类型和届次
     2025 年第一次临时股东会
     (二) 股东会召集人：董事会
     (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
     (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2025 年 1 月 22 日     14 点 30 分
     召开地点：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 8 楼 812 会议室
     (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
           网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
           网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 22 日
                               至 2025 年 1 月 22 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。


                                      -1-
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东会审议议案及投票股东类型


                                                                      投票股东类型
序号                             议案名称
                                                                         A 股股东
非累积投票议案
1     关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立                √
      董事的议案

    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案经过公司第九届董事会第十五次会议（临时）审议通过，详见公司
于 2025 年 1 月 3 日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
    特别决议议案：无
    2、 对中小投资者单独计票的议案：1
    3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
         应回避表决的关联股东名称：无
    涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东会投票注意事项
    (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东


                                     -2-
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别         股票代码        股票简称            股权登记日
      Ａ股              600301       华锡有色            2025/1/16
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡和营业执照(复
印件)办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、营业执照(复印件)办理登记。
    (二) 个人股东登记：个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、
持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托
书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、持股凭证办理登记。
    (三) 登记时间：2025 年 1 月 21 日 9:00—11:30，14:30—16:30。
    (四) 登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券事务部登记或用传真方


                                   -3-
式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请
在参加现场会议时携带上述证件。
    登记地点：公司证券事务部。
    六、 其他事项
    1、参会股东食宿及交通等费用自理。
    2、联系方式： 联系电话：(0771)4821093
                     传真：(0771)4821093
                     邮政编码：530201
                     联系人: 梁晋菲
    3、地址: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 8
层。


    特此公告。


                                        广西华锡有色金属股份有限公司董事会
                                                            2025 年 1 月 3 日


附件 1：授权委托书




                                      -4-
附件 1：授权委托书

                               授权委托书


广西华锡有色金属股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 22 日
召开的贵公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。


托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


序号     非累积投票议案名称                    同意       反对        弃权

1        关于补选广西华锡有色金属股份有限
         公司第九届董事会非独立董事的议案



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年     月          日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                    -5-