证券代码：600322           证券简称：津投城开                 公告编号：2025—020


                   天津津投城市开发股份有限公司

                    关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 14 日
召开十一届二十六次临时董事会会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。
    根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，
结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容如
下：
          现《公司章程》条款                         拟修订《公司章程》条款
第八条 公司的法定代表人由董事会选举代        修改：
表公司执行公司事务的董事或者总经理担         第八条 公司的法定代表人由代表公司执行
任。担任法定代表人的董事或者总经理辞任       公司事务的董事担任。担任法定代表人的董
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人       事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起       代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
三十日内确定新的法定代表人。                 之日起三十日内确定新的法定代表人。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修改后的《公司章程》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本次修改《公司章程》事项尚需公司股东大会特别决议审议通过。通过后需
向市场监督管理部门办理变更登记与备案。
    特此公告。




                                              天津津投城市开发股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                           2025 年 2 月 15 日




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