证券代码：600322            证券简称：津投城开            公告编号：2025—018


                   天津津投城市开发股份有限公司

             十一届十二次临时监事会会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十二次临时监
事会会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式召开，会议通知及相关议案于 2025 年
2 月 7 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席董斐女士主持，应出席监事 5
名，实际出席监事 5 名。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议：
    （一）关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案
    表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    关联监事董斐女士回避表决。
    具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于为控股
股东提供反担保暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                             天津津投城市开发股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                         2025 年 2 月 15 日



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