证券代码：600322             证券简称：津投城开          公告编号：2025—025


                   天津津投城市开发股份有限公司

             十一届二十七次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十七次临时
董事会会议于 2025 年 3 月 3 日以现场方式召开。会议通知和会议资料已于 2025
年 2 月 26 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实际
出席会议的董事 10 名，其中独立董事李晓龙先生委托独立董事毕晓方女士出席
本次会议并行使表决权。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及高
级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议：
    （一）关于补选公司非独立董事的议案
    表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    鉴于杨宾先生已到退休年龄，向公司董事会提出辞去公司第十一届董事会董
事和董事会预算与审计委员会委员职务，辞职后本人不再担任公司任何职务。为
完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，公司董事会提名商鹏先生为公司
第十一届董事会非独立董事候选人。候选董事任期自股东大会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
    提名委员会意见：经提名委员会讨论，认为非独立董事候选人商鹏先生未发
现其有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入
者并且禁入尚未解除的情况。上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公
司董事的任职要求。提名委员会对提名商鹏先生为公司十一届董事会非独立董事

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候选人发表同意的意见。
    具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于公司董
事辞职暨补选公司非独立董事的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案
    表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开
2025 年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                          天津津投城市开发股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2025 年 3 月 4 日




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