股票代码：600325                    股票简称：华发股份                  公告编号：2025-009



                          珠海华发实业股份有限公司

                           关于补选独立董事的公告

   本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、独立董事辞职的情况
     珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事局近日收到公司独立
董事张学兵先生、独立董事谢刚先生递交的书面辞职报告，张学兵先生因个人原
因辞去公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会
委员、预算工作小组成员等职务；谢刚先生因个人原因辞去公司独立董事、战略
委员会委员、审计委员会委员、预算工作小组成员等职务。辞任后，张学兵先生、
谢刚先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张学兵先生、谢刚先生
均未持有公司股票。张学兵先生、谢刚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、
恪尽职守，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。董事局对张学兵先生、谢刚
先生为公司做出的贡献表示诚挚感谢！
     根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公
司章程》等规定，鉴于张学兵先生、谢刚先生的辞职将导致公司独立董事占董事
局成员的比例低于三分之一，其辞职将于公司股东大会选举产生新任独立董事后
方可生效。在此之前，张学兵先生、谢刚先生将继续履行独立董事及相关专门委
员会委员职责。
     二、补选独立董事的情况
     为保证公司董事局的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025
年 1 月 9 日召开第十届董事局提名委员会 2025 年第一次会议，审议通过《关于
补选第十届董事局独立董事的议案》，经公司董事局提名委员会审核，根据秦昕
先生、周涛先生个人履历等相关资料，未发现其有不符合《公司法》《上市公司
治理准则》和《公司章程》及有关上市公司独立董事选任的有关规定的情形，也
不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；独立董事候
选人提议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意提名秦昕先生、
周涛先生为公司独立董事候选人，同意将该议案提交至公司第十届董事局第五十
次会议审议。
    公司于 2025 年 1 月 10 日召开了第十届董事局第五十次会议，审议通过《关
于补选第十届董事局独立董事的议案》，提名秦昕先生（简历详见附件）为公司
第十届董事局独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举其为独立董事后，担
任公司战略委员会委员、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、预算工作
小组成员，任期为股东大会审议批准之日起至第十届董事局届满为止；提名周涛
先生（简历详见附件）为公司第十届董事局独立董事候选人，并同意在公司股东
大会选举其为独立董事后，担任公司董事局战略委员会委员、审计委员会委员、
预算工作小组成员，任期为股东大会审议批准之日起至第十届董事局届满为止。
    秦昕先生、周涛先生符合上市公司独立董事任职条件和独立性要求；与公司
其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联
关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
规定的不得担任独立董事的情形。
    上述独立董事候选人的任职资格尚需报上海证券交易所审核，上述事项尚需
提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                            珠海华发实业股份有限公司
                                                    董事局
                                              二○二五年一月十一日
附：简历
    秦昕：男，1987 年出生，博士研究生学历。历任中山大学管理学院助理教
授、副教授，曾任广东丸美生物技术股份有限公司、广东明阳电气股份有限公司
独立董事。现任中山大学管理学院教授、副院长。
    周涛：男，1983 年出生，本科学历。现任北京国枫律师事务所合伙人、证
券法律业务内核召集人，深圳市律师协会律师事务所管理与合作促进工作委员会
委员。