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公司公告

西藏天路:西藏天路第七届董事会第八次会议决议公告2025-01-24  

证券代码:600326         证券简称:西藏天路        公告编号:2025-005 号
转债代码:110060         转债简称:天路转债
债券代码:188478         债券简称:21 天路 01
债券代码:138978         债券简称:23 天路 01

                    西藏天路股份有限公司
             第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于 2025
年 1 月 23 日(星期四)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开五日前发
送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人,实际出席
董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《西藏天路股份
有限公司董事会议事规则》的规定,经与会董事以通讯方式表决,形成决议如下:

    一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 关联董事刘显军先生回避表决。

    根据与公司相关关联方的历史交易情况,并结合市场预测情况,公司按照可
能发生交易的上限对 2025 年度日常关联交易进行了预计,可能与实际关联交易
情况存在差异。如 2025 年度日常关联交易金额超过公司预计金额,若达到董事
会或股东大会审议标准,公司将就超出预计金额部分履行相应审议程序。公司
2025 年度日常关联交易预计金额不超过人民币 8,489.56 万元,属于公司董事会
决策权限。

    详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(2025-006 号)。

   独立董事专门会议对该议案一致审议通过,同意提交董事会审议。

   二、审议通过了《关于公司申请综合授信及银行贷款的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求,现公司分别向以下三
家银行申请综合授信及银行贷款,具体情况如下:

    1、拟向中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行申请综合授信,其中公
司额度为 30,000 万元;西藏高争建材股份有限公司额度为 7,500 万元;西昌乐
和工程建设有限责任公司额度为 128,000 万元,授信期限为 1 年;

    2、拟向中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行申请综合授信不超过 4 亿
元,授信期限不超过 2 年;

    3、拟向上海浦东发展银行拉萨分行申请综合授信不超过 11 亿元,授信期限
不超过 3 年。

    授信额度最终以银行实际审批的金额为准,具体融资金额将视公司经营的实
际资金需求确定,并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手
续,签署贷款相关合同及文件。

    特此公告。



                                               西藏天路股份有限公司董事会

                                                     2025 年 1 月 24 日