中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料




           中盐内蒙古化工股份有限公司
       2025 年第一次临时股东大会资料




                                股票代码：600328
                                  2025 年 1 月 27 日




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                       中盐内蒙古化工股份有限公司
                2025 年第一次临时股东大会会议议程

       一、会议召开的日期、时间:
       1、现场会议召开时间为：2025 年 1 月 27 日上午 9:30 时；
       2、网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他
方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
       三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1604 会议
室
       四、现场会议议程
       （一）主持人宣布会议开始
       （二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数
额。
       （三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列
席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。
       （四）提请股东大会审议如下议案：
       1.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
       1.01 董事候选人：王广斌

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      （五）推选监票人（股东代表、律师、监事各一名）。
      （六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决。
      （七）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。
      （八）复会，宣布表决结果。
      （九）宣读股东大会决议。
      （十）见证律师宣读法律意见书。
      （十一）主持人宣布会议结束。




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2025 年第一次临时股东大会
材 料 之   一



                            中盐内蒙古化工股份有限公司
                                关于选举董事的议案

      为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运行，在充分了解
候选人职业、学历、专业资格、工作经历等情况后，经实际控制人中
国盐业集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，拟
选举王广斌先生为公司第八届董事会非独立董事（简历详见附件），任
期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
      上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过。
      请各位股东予以审议。




                                         中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
                                                     2025年1月27日




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附件：董事候选人简历


      王广斌，男，1979年10月出生，中共党员，大学本科学历，正
高级工程师，2019年10月，入选内蒙古自治区“321人才工程”第二
层人才；历任中盐吉兰泰盐化集团有限公司氯碱事业部总工程师、
树脂分厂厂长，中盐吉兰泰盐化集团有限公司副总工程师、树脂厂
厂长，内蒙古兰太实业股份有限公司副总工程师、树脂厂厂长、技
术质量部部长，中盐内蒙古化工股份有限公司副总经理。现任中盐
内蒙古化工股份有限公司党委副书记、总经理。




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