证券代码：600328     证券简称：中盐化工          公告编号：2025-010

                     中盐内蒙古化工股份有限公司
               2025 年第一次临时股东大会决议公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 27 日
   (二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
   情况：

   1、出席会议的股东和代理人人数                                     311

   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             685,358,971

   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
   表决权股份总数的比例（%）                                    46.5691
   (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
         情况等。
         会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投
   票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公
   司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、     公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、     公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、     公司董事会秘书陈云泉出席了会议；部分高级管理人员列席了会
   议。
二、 议案审议情况
(一)   累积投票议案表决情况
   1.00 关于选举董事的议案
   议案序号        议案名称            得票数       得票数占出席 是否当选
                                                    会议有效表决
                                                    权的比例（%）
   1.01            董事候选人：         682,258,015       99.5475 是
                   王广斌



(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
   议案       议案名称               同意                 反对            弃权
   序号                       票数          比例      票数 比例（%） 票数 比例（%）
                                            （%）
   1.01     董 事 候 选 12,477,828          80.0950
            人：王广斌



(三)   关于议案表决的有关情况说明
   本次会议的议案为累计投票议案，会议选举王广斌先生为公司第八届
   董事会非独立董事。
三、 律师见证情况
   1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所
   律师：茹家缘          杨静怡
2、律师见证结论意见：
          内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，
   召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合
   《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公
   司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
          特此公告。
                          中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

                                            2025 年 1 月 28 日



    上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

    报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议