证券代码：600365           证券简称：ST 通葡             公告编号：临 2025-002

                     通化葡萄酒股份有限公司
               第九届监事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况
    通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于
2025 年 1 月 23 日以通讯方式发出召开监事会会议的通知，并于 2025 年 1 月 24
日以通讯表决方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事
会主席罗克先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：
    1、审议通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第九届监事会第六次会议
通知期限的议案》；
    与会监事一致同意豁免本次会议提前十天的通知期限，并于 2025 年 1 月 24
日召开第九届监事会第六次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，
同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
    同意变更北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务审计机构和内部控制审计机构，聘期为 1 年。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《通化葡萄酒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临
2025-004）。
    特此公告。
                                               通化葡萄酒股份有限公司监事会
                                                             2025 年 1 月 25 日