上海功承瀛泰（长春）律师事务所


                        关于


              通化葡萄酒股份有限公司
          2025年第一次临时股东大会决议
                           之


                     法律意见书




中国，吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 号
                       楼 2/4 层
电话：（+86431）89154888        传真：（+86431）89154999




                           1
致：通化葡萄酒股份有限公司



    通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时

股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议定于 2025 年 2 月 11

日下午 15:00 在通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市

前兴路 28 号）召开，上海功承瀛泰（长春）律师事务所（以下简称“本

所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民

共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员

会《上市公司股东大会规则》和《通化葡萄酒股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

    本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、

召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、股东大会召集人

资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决

程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误

导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

    本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。本

法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

    本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文

件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

    本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言

进行审查判断，并据此出具法律意见如下：


                               2
    一、本次股东大会的召集、召开程序


    公司召开本次股东大会，董事会于 2025 年 1 月 25 日以公告方式

通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、现场会议地点、会

议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出

席股东的股权登记日、会议登记事项。

    本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，

其中：

    （1）公司本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 11 日下午 15:00

在通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号）

召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。

    （2）公司本次股东大会网络投票通过上海证券交易所网络投票

系统或互联网投票平台进行，其中：通过上海证券交易所网络投票系

统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。


    二、股东大会审议内容


    本次股东大会审议如下议案：

    议案 1：《关于变更会计师事务所的议案》。

                               3
    三、股东大会召集人资格的合法有效性


    经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规

及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。


    四、出席会议人员资格的合法有效性


    1.出席会议的股东及委托代理人

    根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及上证所信息网络

有限公司提供的数据，出席或委托代理人出席会议的股东 143 名，代

表股份92,831,765股，占公司总股本的21.7201%。通过网络投票系统

参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。

    2.出席现场会议的其他人员

    经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、

监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。


    五、本次股东大会的表决程序、表决结果


    （一）表决程序

    根据《股东大会通知》及会议召开情况，本次股东大会采取现场

投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议就《股东大会

通知》列明的议案以现场记名投票的方式进行了表决，并按《公司章



                               4
程》规定的程序进行检票、计票。公司合并统计了现场和网络投票的

表决结果。

    本次股东大会的议案 1 为非累积投票议案。

    本次股东大会的议案 1 为对中小投资者单独计票的议案，公司已

对中小投资者的表决情况单独计票。

    （二）表决结果

    本次股东大会审议并有效表决通过了如下议案：

    议案 1：《关于变更会计师事务所的议案》。

    现场出席会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。

    公司对本次股东大会会议及决议事项应制作会议记录及相关文

件并依法签署，涉及信息披露事项的应当依法履行信息披露义务。

    本所律师认为：本次股东大会审议事项与《股东大会通知》所载

一致，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章

程》的规定。


    六、结论意见


    综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序

符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资

格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有

效。

                       （以下无正文）


                               5