证券代码：600369         证券简称：西南证券         公告编号：临 2025-003



                 西南证券股份有限公司
           第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十四次会议于 2024
年 12 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2025 年 1 月 7 日发
出会议补充通知和相关材料，于 2025 年 1 月 10 日在公司总部大楼以现场和视频
方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中姜栋林董事长、
杨雨松董事、李军董事出席现场会议，张敏董事、谭鹏董事、江峡董事、黄琳独
立董事、徐秉晖独立董事、付宏恩独立董事以视频方式出席会议。公司全体监事
和高级管理人员列席本次会议。本次会议由姜栋林董事长主持，会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
    本次会议以记名投票方式审议以下议案：
    一、关于公司 2023 年度管理层人员考核及分配结果的议案
    分项表决情况如下：
    1.杨雨松先生 2023 年度考核及分配结果
    表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。
    杨雨松董事回避该事项的表决。
    2.李军先生 2023 年度考核及分配结果
    表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。
    李军董事回避该事项的表决。
    3.其他管理层人员 2023 年度考核及分配结果
    表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。
    本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
    公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
公司 2023 年年度报告，对公司管理层人员从公司领取的报告期税前薪酬进行了
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披露。公司已完成 2023 年度薪酬分配，现对上述人员 2023 年度税前薪酬补充披
露如下：
     姓    名                 职务                   2023 年度薪酬（万元）
     吴    坚               原董事长                                     65.61
     杨雨松                  总经理                                      16.34
     倪月敏               监事会主席                                     65.37
     张纯勇               原副总经理                                     14.36
     李    勇             原副总经理                                     53.09
     侯曦蒙               原副总经理                                     57.65
     李    军        副总经理、董事会秘书                                91.40
     叶    平               副总经理                                      4.89
     张宏伟             原高级管理人员                                  126.46
     赵天才          合规总监、首席风险官                               128.75
     华    明             首席信息官                                    130.19
    二、关于全面深化公司组织架构改革的议案
    同意公司本次组织架构调整，并同意优化调整后的各部门职责。
    表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
    三、关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案
    同意《西南证券股份有限公司 2025 年度内部审计工作计划》。
    表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
    本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
    特此公告。




                                           西南证券股份有限公司董事会
                                                2025 年 1 月 11 日




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