证券代码：600388             证券简称：龙净环保      公告编号：2025-001



                   福建龙净环保股份有限公司
           第十届董事会第十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会
议于 2025 年 1 月 2 日在公司龙岩总部及厦门分部以现场结合视频通讯的方式召
开。会议由董事长林泓富先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，
监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通
过以下议案：



    一、审议：《关于全资子公司购买股权暨与关联方共同投资的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事林泓富先生、董事廖元杭
先生作为关联董事，已就本议案回避表决。
    本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第
十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 所披露的相关公告。



    二、审议：《关于预计年度日常关联交易的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事林泓富先生、董事廖元杭
先生作为关联董事，已就本议案回避表决。
    本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第
十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
    本议案尚需提交股东会审议。
    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 所披露的相关公告。



    三、审议：《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东会审议。
    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 所披露的相关公告。



    四、审议：《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司拟于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东会。
    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 所披露的相关公告。




    特此公告。




                                         福建龙净环保股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2025 年 1 月 3 日