证券代码：600405                   证券简称：动力源              编号：2025-003

                   北京动力源科技股份有限公司
          第八届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 2 日 11:00
在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场方式召开了第八
届监事会第二十七次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 12 月 31 日
以邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议通过表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于补选第八届董事会董事及第八届监事会
非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-004）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                          北京动力源科技股份有限公司监事会
                                                               2025 年 1 月 3 日