证券代码：600406            证券简称：国电南瑞                 公告编号：临 2025-002

                              国电南瑞科技股份有限公司
                 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
         述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

             国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）第八届董

         事会第二十八次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的预案》，

         公司拟对注册资本进行变更，并修订《公司章程》。具体如下：

             一、注册资本变更情况

             2024 年 10 月 29 日，经公司第八届董事会第二十六次会议同意，回购并注

         销股权激励 73.5819 万股限制性股票，公司股本减至 803,208.8259 万股，并于

         2025 年 1 月 3 日完成相关限制性股票回购注销。

             鉴于上述股本变动情况，根据相关规定，公司注册资本将由 803,282.4078

         万元人民币变更为 803,208.8259 万元人民币。

             二、公司章程修订情况

             鉴于上述注册资本变更及公司经营需要，拟修订《公司章程》如下：
                     原条款                                               修订后的条款
    第六条 公司注册资本为 803,282.4078 万元人              第六条   公司注册资本为 803,208.8259 万元人
民币。                                                 民币。
    第二十条 公司的股份总数为 803,282.4078 万              第二十条 公司的股份总数为 803,208.8259 万
股。公司的股本结构为：普通股 803,282.4078 万股。 股。公司的股本结构为：普通股 803,208.8259 万股。
    公司设立时的股本总数为 6,900 万股，公司于              公司设立时的股本总数为 6,900 万股，公司于
2003 年 9 月 24 日经中国证监会核准，首次向社会公       2003 年 9 月 24 日经中国证监会核准，首次向社会公
众发行 4,000 万股，公司股本增至 10,900 万              众发行 4,000 万股，公司股本增至 10,900 万股；......
股；......2023 年 12 月 25 日，经公司第八届董事        2023 年 12 月 25 日，经公司第八届董事会第十九次会
会第十九次会议同意，回购并注销股权激励 20.8901         议同意，回购并注销股权激励 20.8901 万股限制性股
万股限制性股票，公司股本减至 803,282.4078 万股。 票，公司股本减至 803,282.4078 万股；2024 年 10 月
                                                       29 日，经公司第八届董事会第二十六次会议同意，回
                                                       购并注销股权激励 73.5819 万股限制性股票，公司股


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                                                       本减至 803,208.8259 万股。
       第一百六十条 公司设监事会。监事会由六名监           第一百六十条 公司设监事会。监事会由三名监
事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事         事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事
过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会           过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；
议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半         监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以
数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会           上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
议。                                                       监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工
    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职           代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的
工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中         职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或
的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会         者其他形式民主选举产生。
或者其他形式民主选举产生。

              本预案尚需提交公司股东大会审议。

              特此公告。




                                                           国电南瑞科技股份有限公司董事会
                                                                         二〇二五年一月八日




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