证券代码：600406           证券简称：国电南瑞      公告编号：临 2025-003

                   国电南瑞科技股份有限公司
           关于董事会、监事会提前换届选举的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）第八届董

事会、监事会将于 2025 年 5 月 24 日届满。为进一步完善公司治理结构，适应公

司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》、《上海证券交易所股

票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟提前进行

董事会、监事会换届选举。

   现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

   一、董事会换届情况

   公司于 2025 年 1 月 7 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关

于公司董事会提前换届暨选举公司第九届董事会非独立董事的预案》、《关于公

司董事会提前换届暨选举公司第九届董事会独立董事的预案》。根据《公司法》

《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会将由 12 名董事组成，其中非独立

董事 8 名，独立董事 4 名。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

   经公司董事会提名委员会审核通过，提名山社武、郑宗强、姚国平、赵鹏、

杨爱勤、陈灵欣、丁海东、严伟八位先生/女士为公司第九届董事会非独立董事

候选人（简历附后）；提名胡敏强、杨雄胜、曾洋、窦晓波四位先生为公司第九

届董事会独立董事候选人，其中杨雄胜先生为会计专业独立董事候选人（简历附

后）。

   二、监事会换届情况

   公司于 2025 年 1 月 7 日召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关

于公司监事会提前换届暨选举公司第九届监事会监事的预案》。根据《公司法》、

拟修订的《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中


                                    1
2 名职工代表监事，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

   经对监事候选人任职资格和履历等进行审查，提名战广生先生为公司第九届

监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述非职工代表监事候选人经股东

大会选举通过后，将与公司职工代表会议选举产生的 2 名职工代表监事共同组成

公司第九届监事会。

   特此公告。

   附件 1：第九届董事会非独立董事候选人简历

   附件 2：第九届董事会独立董事候选人简历

   附件 3：第九届监事会监事候选人简历




                                        国电南瑞科技股份有限公司董事会
                                                    二〇二五年一月八日




                                   2
   附件 1：

              第九届董事会非独立董事候选人简历

    1、山社武先生，1967 年 11 月出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师。

历任菲律宾国家电网公司筹备组成员、技术总监助理（检修），国家电网公司驻

菲律宾办事处副主任、菲律宾国家电网公司董事、首席执行顾问，葡萄牙国家能

源网公司首席技术官、董事会战略委员会副主席，国家电网海外投资有限公司（香

港）党委委员、香港电灯集团有限公司执行董事兼输配电部联席总经理，国家电

网有限公司驻菲律宾办事处主任、菲律宾国家电网公司董事、首席技术官，国家

电网有限公司国际合作部（“一带一路”工作办公室）党总支书记、副主任兼国

际业务服务分公司党总支书记、副总经理，中国电力技术装备有限公司董事长、

党委书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事长、党委书

记等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）董事长、院长

（总经理）、党委书记，国电南瑞科技股份有限公司董事长、党委书记。

    截至目前，山社武先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在

国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，山社武先生与国电南

瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%

以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

    2、郑宗强先生，1969 年 12 月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高

级工程师。历任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、

国电南瑞科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记，南瑞集团有限公司（国

网电力科学研究院有限公司）董事、党委副书记、国电南瑞科技股份有限公司董

事、总经理、党委书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董

事、党委副书记、副总经理（副院长），南瑞集团有限公司（国网电力科学研究

院有限公司）董事、总经理（院长）、党委副书记等职。现任国网电力科学研究

院有限公司（南瑞集团有限公司）董事、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公

司副董事长、党委副书记。


                                   3
    截至目前，郑宗强先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票 20736 股。除

上述在国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，郑宗强先生与

国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持

股 5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

   3、姚国平先生，1967 年 9 月出生，大学学历，硕士学位，教授级高级工程

师。历任国家电网公司智能电网部副主任，国家电网公司人力资源部副主任，国

家电网有限公司客户服务中心董事、主任、党委副书记，国网江苏省电力有限公

司董事、党委副书记（二级单位正职级）等职。现任国网电力科学研究院有限公

司（南瑞集团有限公司）专职外部董事、外部董事召集人。

   截至目前，姚国平先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国

网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，姚国平先生与国电南瑞

科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以

上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

    4、赵鹏先生，1963 年 5 月出生，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程

师。历任国网天津市电力公司总工程师、党委常委，国网天津市电力公司副总经

理、党委常委，国网天津市电力公司副总经理、党委常委、国网建设检修公司筹

备组副组长（正局级），国网冀北电力有限公司党组书记、副总经理，中国电力

科学研究院党委书记、副院长、国家高电压计量站副站长，中国电力科学研究院

有限公司董事、总经理（常务副院长）、党委副书记、国家高电压计量站副站长，

中国电力科学研究院有限公司董事长（院长）、党委书记、国家高电压计量站站

长，中国电力科学研究院有限公司二级顾问等职。现任国网山东省电力公司外部

董事召集人、国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）外部董事。

    截至目前，赵鹏先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国

网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，赵鹏先生与国电南瑞科

技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上



                                   4
的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

    5、杨爱勤女士，1964 年 8 月出生，研究生学历，硕士学位，副教授。历任

中共国家电网公司党校（国家电网管理学院）副校长（副院长）、国家电网公司

高级培训中心副主任、党组成员，国家电网管理学院副院长、党委委员、中共国

家电网有限公司党校副校长，国家电网有限公司高级培训中心副主任、党委委员，

国网大学（国家电网有限公司高级培训中心）副校长（副主任）、党委委员、国

家电网有限公司团校副校长，国家电网有限公司高级培训中心党委书记、副主任、

国家电网有限公司团校副校长，中共国家电网有限公司党校（国家电网有限公司

高级管理人员培训中心）二级顾问等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南

瑞集团有限公司）外部董事。

    截至目前，杨爱勤女士未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在

国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，杨爱勤女士与国电南

瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%

以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

    6、陈灵欣先生，1963 年 9 月出生，研究生学历，硕士学位，教授级高级工

程师。历任安阳市电业局党委书记，安阳市电业局局长、党委书记，安阳供电公

司经理、党委书记，国网河南省电力公司副总工程师，国家电网技术学院副院长、

党组成员、山东电力高等专科学校副校长，国网福建省电力有限公司副总经理、

党组成员、国网厦门供电公司总经理、党委副书记，国家电网有限公司物资部（招

投标管理中心）副主任，国家电网有限公司物资部（招投标管理中心）三级顾问

等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）外部董事。

    截至目前，陈灵欣先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在

国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，陈灵欣先生与国电南

瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%

以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监



                                   5
管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

    7、丁海东先生，1966 年 12 月出生，大学学历，硕士学位，新闻高级编辑。

历任人民日报海外版信息中心主任，人民日报社海外版《中国经济快讯》杂志主

编，民革中央团结报社副社长（正处级）、社务委员会副主任，民革中央团结报

社副社长（副局级），经济日报农村版总经理，经济日报农村版副总编辑，国家

电网报社副总编辑、党组成员，国网传媒集团公司副总经理、党组成员，英大传

媒投资集团理事、英大传媒投资集团有限公司副总经理、党组成员，南京南瑞集

团公司（国网电力科学研究院）党组成员、工会主席，南瑞集团有限公司（国网

电力科学研究院有限公司）职工董事、党委委员、工会主席等职。现任国网电力

科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）职工董事、党委委员、工会主席，国

电南瑞科技股份有限公司党委委员、工会主席、第八届监事会监事。

    截至目前，丁海东先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票 20736 股。除

上述在国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，丁海东先生与

国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持

股 5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

    8、严伟先生，1975 年 11 月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级

工程师。历任南京南瑞继保电气有限公司总经理助理兼设计院院长，南京南瑞继

保电气有限公司副总经理、党委委员等职。现任南京南瑞继保电气有限公司党委

书记、副总经理，国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会董事。

   截至目前，严伟先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票 98640 股。严伟先

生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以

及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。




                                   6
附件 2：

               第九届董事会独立董事候选人简历

   1、胡敏强先生，1961 年 9 月出生，博士研究生毕业，博士学位。现任南京

师范大学教授、博士生导师，并担任江苏省气电互联综合实验室主任、教育部高

等学校电气类教学指导委员会主任、江苏省工程师协会副理事长、江苏省电机工

程学会副理事长等。主持国家重大科技专项、国家自然科学基金、省部级科学基

金等项目 20 余项，获国家首届教材一等奖 1 项、省哲学社会科学一等奖 1 项、

教育部技术发明二等奖等省部级奖 4 项。教育部优秀青年教师基金获得者、江苏

省“333 新世纪学术、技术带头人培养工程”第二层次培养对象，江苏省中青年

突出贡献专家，享受国务院“政府特殊津贴”科技专家。国电南瑞科技股份有限

公司第八届董事会独立董事。

   截至目前，胡敏强先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。胡敏强先生

与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及

持股 5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

   2、杨雄胜先生，1960 年 1 月出生，博士研究生毕业，会计学博士学位。现

任南京大学教授、博士生导师、南京师范大学金陵女子学院特聘院长，并担任中

国总会计师协会副会长、中国会计学会常务理事与内部控制专业委员会主任、财

政部内部控制标准委员会委员。主持国家自然科学基金、社会科学基金以及财政

部重点会计科研课题 4 项，国家精品课程《高级财务管理》主编，财政部首批会

计名家，2009 年获财政部全国先进会计工作者。国电南瑞科技股份有限公司第

八届董事会独立董事。

   截至目前，杨雄胜先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。杨雄胜先生

与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及

持股 5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

   3、曾洋先生，1970 年 1 月出生，博士研究生毕业，博士学位。现任南京大


                                   7
学法学院教授、博士生导师，并担任中国法学会证券法学研究会常务理事、中国

法学会商法学研究会理事、江苏省法学会商法学研究会常务理事。国电南瑞科技

股份有限公司第八届董事会独立董事。

    截至目前，曾洋先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。曾洋先生与国

电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股

5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

    4、窦晓波先生，1979 年 10 月出生，博士研究生毕业，博士学位。现任东

南大学电气工程学院教授、博士生导师、IEEE Senior Member、中国电机工程学

会和中国电工技术学会会员、江苏省电工技术学会副秘书长、教育部高等学校电

气类专业教学指导委员会秘书。获省部级奖 1 项，发表论文 60 余篇，授权发明

专利 20 余件，参著专著 1 本。国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会独立董

事。

    截至目前，窦晓波先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。窦晓波先生

与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及

持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。




                                     8
附件 3：

                  第九届监事会监事候选人简历

    1、战广生先生，1975 年 10 月出生，大学学历，学士学位，高级工程师。

历任国家电网公司产业发展部发展规划处处长，国家电网有限公司产业发展部综

合处处长，国家电网有限公司产业发展部综合处（数据处）处长，南瑞集团有限

公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、纪委书记等职。现任国网电力

科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）党委委员、纪委书记，国电南瑞科技

股份有限公司党委委员、纪委书记、第八届监事会监事。

    截至目前，战广生先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国

网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，战广生先生与国电南瑞

科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以

上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。




                                   9