证券代码：600406           证券简称：国电南瑞       公告编号：临 2025-005

                   国电南瑞科技股份有限公司
            第八届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）监事会

于 2025 年 1 月 3 日以会议通知召集，公司第八届监事会第二十一次会议于 2025

年 1 月 7 日在公司会议室召开，应到监事 6 名，实到监事 6 名，会议由监事会主

席吴维宁先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法

有效。经会议审议，形成如下决议：

    一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司监事

会议事规则》的预案。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司监事会议事规

则》。

    本预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司监事会提前

换届暨选举公司第九届监事会监事的预案。

    公司监事会提名战广生先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自

股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事

会提前换届选举的公告》。

    监事会对吴维宁、丁海东、魏蓉先生/女士在担任监事期间对公司发展所作

出贡献表示衷心感谢！
    本预案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                         国电南瑞科技股份有限公司监事会

                                                      二〇二五年一月八日


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