证券代码：600420             证券简称：国药现代          公告编号：2025-009




                   上海现代制药股份有限公司
               第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十八次会议，于
2025 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和资料已于 2025 年
1 月 16 日以电子邮件方式发出。目前公司董事会共有 6 名董事，实际参会董事
6 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下事项：
    1、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。
    本议案已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交公司
董事会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于拟变更独立董事的
公告》。
    2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                           上海现代制药股份有限公司董事会
                                                  2025 年 1 月 25 日