证券代码：600420                 证券简称：国药现代        公告编号：2025-012


                     上海现代制药股份有限公司
              2025 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                            406
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                     844,647,863
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例
                                                                      62.9783
 （%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长许继辉先生主持。会议的召集、
召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、公司副总裁、董事会秘书张忠喜先生出席了本次股东大会。


二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                       反对                       弃权
   股东类型                              比例                     比例                        比例
                         票数                       票数                      票数
                                       （%）                      （%）                      （%）
       A股           843,316,813       99.8424     1,243,550      0.1472          87,500      0.0104


(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                         同意                      反对                     弃权
 议案
              议案名称                           比例                      比例                    比例
 序号                             票数                      票数                     票数
                                                （%）                     （%）                （%）
         关于选举独立董
   1                            90,496,378      98.5505    1,243,550      1.3542     87,500     0.0953
         事的议案



三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
    律师：袁伊恒、谢绮雯
2、 律师见证结论意见：
    上海现代制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合
法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本
次股东大会通过的决议合法有效。


    特此公告。




                                                        上海现代制药股份有限公司董事会
                                                                   2025 年 2 月 15 日