证券代码：600428           证券简称：中远海特         公告编号：2025-003



           中远海运特种运输股份有限公司
      第八届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况
     中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第二十四次会议于2025年1月20日发出通知，会议以通讯表
决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2025
年1月24日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规
章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过关于推进实施公司组织机构优化的议案
     同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
     （二）审议通过关于对公司持有的道达尔润滑油公司 20%股
权投资计提资产减值准备的议案
     道达尔润滑油（中国）有限公司（以下简称“道达尔润滑油公
司”）是公司全资子公司广州远洋运输有限公司的参股公司，主营
业务为生产加工并销售润滑油，公司持有道达尔润滑油公司 20%



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股权。2022 年以来，道达尔润滑油公司受各种因素影响，经营业
绩出现较大幅度下滑并出现连续亏损。公司聘请专业资产评估机
构对道达尔润滑油公司的股权价值进行了估值。初步估值结果显
示，公司持有的道达尔润滑油公司 20%股权投资的可收回金额低
于账面价值，须计提资产减值准备，预计计提资产减值准备约 3.54
亿元（最终减值金额以股权估值报告终稿和道达尔润滑油公司
2024 年期末经审计净资产为准），考虑所得税费用的影响后，相应
减少公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润约 2.66 亿元。
    详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时
报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于 2024 年计提资产减
值准备的公告》。
    同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。


    特此公告。




                       中远海运特种运输股份有限公司董事会
                                  2025 年 1 月 27 日




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