股票代码：600429             股票简称：三元股份        公告编号：2025-001


                    北京三元食品股份有限公司

              第八届董事会第三十七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日以通讯

会议方式召开第八届董事会第三十七次会议，本次会议的通知于 2024 年 12 月

27 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9

人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
    修改后的公司《董事会战略委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修改公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
    修改后的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修改公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
    修改后的公司《董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修改公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
    修改后的公司《董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
                                      1
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修改公司<独立董事管理办法>的议案》；
    修改后的公司《独立董事管理办法》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》；
    修改后的公司《募集资金管理办法》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    上述第五、六项议案需提请公司股东会审议。

（七）审议通过《关于修改公司<内部控制评价管理办法>的议案》；
    修改后的公司《内部控制评价管理办法》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修改公司企业年金方案的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                        北京三元食品股份有限公司董事会

                                                       2025 年 1 月 3 日




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