股票代码：600429          股票简称：三元股份        公告编号：2025-002


                           北京三元食品股份有限公司

                      关于修订公司部分内控制度的公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


         根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法
     律、行政法规、部门规章及公司章程等有关规定，结合北京三元食品股份有限公
     司（简称“公司”）实际情况，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过关于
     修订公司部分内控制度的议案，具体修订制度列表如下：


序号                           制度名称                            审批机构
 1     董事会战略委员会工作细则                               董事会
 2     董事会薪酬与考核委员会工作细则                         董事会
 3     董事会审计委员会工作细则                               董事会
 4     董事会提名委员会工作细则                               董事会
 5     独立董事管理办法                                       股东会
 6     募集资金管理办法                                       股东会
 7     内部控制评价管理办法                                   董事会


         上述修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

         特此公告。


                                              北京三元食品股份有限公司董事会
                                                             2025 年 1 月 3 日