北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书
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北京中伦文德（天津）律师事务所
关于
天津百利特精电气股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
2025 年 1 月 6 日
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北京中伦文德（天津）律师事务所
关于
天津百利特精电气股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：天津百利特精电气股份有限公司
北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称“本所”）受天
津百利特精电气股份有限公司（以下简称“百利电气”或“公司”）
的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事
务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以
及《天津百利特精电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 1 月 6 日召开的
2025 年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大
会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序、召集人资格，出
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席会议的人员资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程
序和表决结果等重要事项的合法性进行了核验，本所律师按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如
下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
根据百利电气董事会八届三十三次会议决议，公司董事会于
2024 年 12 月 19 日审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股
东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 6 日召开公司 2025 年第一次
临时股东大会，并于 2024 年 12 月 21 日以公告形式在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上
公告了《天津百利特精电气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》
载明：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 14:00
2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行
网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票
的具体时间为 2025 年 1 月 6 日 09:15-15:00。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号。
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经审查，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合
《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的
要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）公司的股东及股东授权代表
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至 2024
年 12 月 30 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 172 人，代表公司
有表决权股份 635,009,745 股，占公司股份总数的 58.3790%。其中，
现场出席的股东及股东授权代表共 3 人，代表公司有表决权股份
630,039,312 股，占公司股份总数的 57.9221%；通过网络投票系统
进行投票表决的股东共计 169 人，代表公司有表决权股份
4,970,433 股，占公司股份总数的 0.4569%。
经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相
关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东
大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章
程》的有关规定。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次
股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高
级管理人员及本所见证律师。该等人员均具备出席或列席本次股东
大会的合法资格。
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三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案
为：
1、关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 关于选举李士骐为非独立董事
2.02 关于选举左小鹏为非独立董事
2.03 关于选举李洲为非独立董事
3、关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 关于选举张玉利为独立董事
3.02 关于选举郝颖为独立董事
3.03 关于选举徐洪海为独立董事
4、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.01 关于选举孙成为非职工代表监事
4.02 关于选举吴琳琳为非职工代表监事
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事
项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案
内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定进行。
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（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案
进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、
验票和计票并当场公布现场会议表决结果。
（二）通过上海证券交易所网络投票系统进行的网络投票，且
合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（三）为保护中小投资者利益，本次股东大会议案 1、2、3、4
采用中小投资者单独计票。
最终表决结果如下：
1、关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
以非累积投票方式选举；
同意 631,870,229 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
99.5055%；
反对 3,072,516 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
0.4838%；
弃权 67,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
0.0107%。
其中，中小股东同意 52,263,359 股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数 94.3332%；反对 3,072,516 股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数 5.5457%；弃权 67,000 股，占出席会议中小
股东所持表决权股份总数 0.1211%。
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 关于选举李士骐为非独立董事
以累积投票方式选举；
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以累积投票方式选举，同意 633,048,581 票，占出席会议有表
决权股东所持股份总数 99.6911%。
其中，中小股东同意 53,441,711 票，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数 96.4601%。
投票结果:当选。
2.02 关于选举左小鹏为非独立董事
以累积投票方式选举；
以累积投票方式选举，同意 633,039,470 票，占出席会议有表
决权股东所持股份总数 99.6897%。
其中，中小股东同意 53,432,600 票，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数 96.4437%。
投票结果:当选。
2.03 关于选举李洲为非独立董事
以累积投票方式选举；
以累积投票方式选举，同意 632,985,347 票，占出席会议有表
决权股东所持股份总数 99.6812%。
其中，中小股东同意 53,378,477 票，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数 96.3460%。
投票结果:当选。
3、关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 关于选举张玉利为独立董事
以累积投票方式选举；
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以累积投票方式选举，同意 632,985,944 票，占出席会议有表
决权股东所持股份总数 99.6812%。
其中，中小股东同意 53,379,074 票，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数 96.3471%。
投票结果:当选。
3.02 关于选举郝颖为独立董事
以累积投票方式选举；
以累积投票方式选举，同意 633,036,467 票，占出席会议有表
决权股东所持股份总数 99.6892%。
其中，中小股东同意 53,429,597 票，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数 96.4383%。
投票结果:当选。
3.03 关于选举徐洪海为独立董事
以累积投票方式选举；
以累积投票方式选举，同意 633,043,459 票，占出席会议有表
决权股东所持股份总数 99.6903%。
其中，中小股东同意 53,436,589 票，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数 96.4509%。
投票结果:当选。
4、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.01 关于选举孙成为非职工代表监事
以累积投票方式选举；
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以累积投票方式选举，同意 632,988,947 票，占出席会议有表
决权股东所持股份总数 99.6817%。
其中，中小股东同意 53,382,077 票，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数 96.3525%。
投票结果:当选。
4.02 关于选举吴琳琳为非职工代表监事
以累积投票方式选举；
以累积投票方式选举，同意 633,056,957 票，占出席会议有表
决权股东所持股份总数 99.6924%。
其中，中小股东同意 53,450,087 票，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数 96.4752%。
投票结果:当选。
本次股东大会审议通过了上述议案。本所及经办律师认为，公
司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结
果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相
关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东大会决议合法有效。
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（本页无正文，为《北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津百
利特精电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》
之签字盖章页）
北京中伦文德（天津）律师事务所（盖章）
负责人：温志胜
经办律师：王西巧仙、刘媛
2025 年 1 月 6 日
