证券代码：600468          证券简称：百利电气        公告编号：2025-001


            天津百利特精电气股份有限公司
          2025 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
      本次会议是否有否决议案：无
     一、 会议召开和出席情况
     (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 6 日
     (二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
     (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
   有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                      172
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             635,009,745
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
                                                             58.3790
决权股份总数的比例（%）
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的
方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司
董事长李士骐先生主持。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.董事会秘书刘佳莹女士出席会议；高级管理人员列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1.议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                       同意                         反对                  弃权
股东类型
                票数          比例（%）      票数      比例（%） 票数            比例（%）
  A股        631,870,229      99.5055     3,072,516        0.4838   67,000       0.0107
     (二) 累积投票议案表决情况
     2.关于董事会换届选举非独立董事的议案
                                               得票数占出席
议案序号       议案名称            得票数      会议有效表决               是否当选
                                               权的比例（%）
  2.01          李士骐             633,048,581       99.6911                     是
  2.02          左小鹏             633,039,470       99.6897                     是
  2.03          李 洲              632,985,347       99.6812                     是
     3.关于董事会换届选举独立董事的议案
                                               得票数占出席
议案序号       议案名称            得票数      会议有效表决               是否当选
                                               权的比例（%）
  3.01          张玉利             632,985,944       99.6812                     是
  3.02          郝 颖              633,036,467       99.6892                     是
  3.03          徐洪海             633,043,459       99.6903                     是
     4.关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
                                               得票数占出席
议案序号       议案名称            得票数      会议有效表决               是否当选
                                               权的比例（%）
  4.01          孙 成              632,988,947       99.6817                     是
  4.02          吴琳琳             633,056,957       99.6924                     是
     (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                               同意              反对           弃权
           议案名称
序号                          票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于修订《公司
 1       章程》并办理工    52,263,359     94.3332 3,072,516     5.5457 67,000         0.1211
         商变更的议案
2.01     李士骐            53,441,711     96.4601          -        -        -            -
2.02     左小鹏            53,432,600     96.4437          -        -        -            -
2.03     李洲              53,378,477     96.3460          -        -        -            -
3.01     张玉利            53,379,074     96.3471          -        -        -            -
3.02     郝颖              53,429,597     96.4383          -        -        -            -
3.03     徐洪海            53,436,589     96.4509          -        -        -            -
4.01     孙成       53,382,077   96.3525        -       -      -   -
4.02     吴琳琳     53,450,087   96.4752        -       -      -   -
   (四) 关于议案表决的有关情况说明
   第 1 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过；第 2、3、4 项议案为累积投票议案，所有议案均审议通过。
    三、 律师见证情况
    1.本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（天津）律师
事务所
    律师：王西巧仙、刘媛
    2.律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
    特此公告。




                           天津百利特精电气股份有限公司董事会
                                           2025 年 1 月 7 日