股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2025-002


             天津百利特精电气股份有限公司
             董事会九届一次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九
届一次会议于 2025 年 1 月 6 日下午 16:30 在公司以现场和通讯相结
合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 31 日发出。本次会议应出
席董事七名,实际出席七名。公司监事及高级管理人员参加会议。经
与会董事推举，会议由李士骐先生主持。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议
如下：
    一、审议通过《关于选举公司董事长（法定代表人）的议案》
    选举李士骐先生为公司第九届董事会董事长（法定代表人），任
期与本届董事会任期一致。李士骐先先生简历附后。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    二、审议通过《关于选举董事会专业委员会成员的议案》
    （一）选举战略发展委员会成员
    选举李士骐先生、徐洪海先生、左小鹏先生、李洲先生为战略发
展委员会委员，其中李士骐先生为主任委员（召集人）。战略发展委
员会中，徐洪海先生为独立董事。
    （二）选举审计委员会成员
    选举郝颖先生、徐洪海先生、张玉利先生为审计委员会委员，其
中郝颖先生为主任委员（召集人）。审计委员会成员均为独立董事。
    （三）选举公司治理委员会成员
    选举张玉利先生、徐洪海先生、李洲先生为公司治理委员会委员，
其中张玉利先生为主任委员（召集人）。公司治理委员会中，张玉利


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先生、徐洪海先生为独立董事。
    （四）选举薪酬与考核委员会成员
    选举徐洪海先生、张玉利先生、李士骐先生为薪酬与考核委员会
委员，其中徐洪海先生为主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会中，
徐洪海先生、张玉利先生为独立董事。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    （一）聘任朱文斌先生为常务副总经理，在总经理空缺期间代行
总经理职权；
    （二）聘任孙文志先生为副总经理；
    （三）聘任潘高峰先生为副总经理；
    （四）聘任杨云霄先生为总会计师（财务负责人）；
    （五）聘任刘佳莹女士为董事会秘书。
    上述人员任期与本届董事会任期一致。本议案已经董事会公司治
理委员会审议通过，其中聘任总会计师（财务负责人）的议案已经董
事会审计委员会审议通过。相关人员简历附后。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    聘任李忻洋先生为公司证券事务代表。李忻洋先生简历附后。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    五、审议通过《关于修订<董事会专业委员会议事规则>的议案》
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津百利特精电气股份有限公司董事会专业委员会议事规则》。
    同意七票，反对〇票，弃权〇票。
    特此公告。


                     天津百利特精电气股份有限公司董事会
                                   二〇二五年一月七日


附：相关人员简历


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                      相关人员简历
    李士骐，男，55 岁，中共党员，工学学士学位，高级政工师。
曾任天津市汽车制造厂总装分厂干部，天津市汽车制造厂工具分厂技
术员，天津华利汽车有限公司团委书记，天津汽车工业（集团）有限
公司企管部、纪委监察室干部，天津华泽（集团）有限公司办公室副
主任，天津市人民政府国有资产监督管理委员会研究室副主任、监事
会董事会工作处副处长、绩效督查处处长、办公室（党委办公室）主
任。现任天津百利机械装备集团有限公司党委副书记、工会主席、职
工董事，天津百利特精电气股份有限公司党委书记、董事长。
    朱文斌，男，42 岁，中共党员，工商管理硕士。曾任上海新华
控制技术集团科技有限公司轨道交通事业部项目经理、轨道交通事业
部工程总监、轨道交通事业部副总经理、轨道交通事业部总经理，上
海新华控制技术集团科技有限公司副总经理兼市场战略部副总监(主
持工作)及智慧交通事业部总经理。现任天津百利特精电气股份有限
公司常务副总经理（代行总经理职权），辽宁荣信兴业电力技术有限
公司董事，辽宁荣信电力电子技术有限公司董事，辽宁荣信兴业智能
电气有限公司董事。
    孙文志，男，53 岁，中共党员，硕士学位。曾任天津百利特精
电气股份有限公司总经理助理、董事会秘书、证券事务代表，天津市
百利电气有限公司董事长，天津市百利纽泰克电气科技有限公司董
事，辽宁荣信兴业电力技术有限公司董事，辽宁荣信电力电子技术有
限公司董事。现任天津百利特精电气股份有限公司副总经理，百利康
诚机电设备（天津）有限公司董事长、总经理，天津市百利高压超导
设备有限公司董事长，戴顿（重庆）高压开关有限公司董事长，北京
英纳超导技术有限公司董事长、总经理，天津泵业机械集团有限公司
董事，成都瑞联电气股份有限公司董事，天津瑞联电气有限公司董事。
    潘高峰，男，44 岁，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高

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级工程师。曾任天津市天锻压力机有限公司总经理助理、设计院副院
长、党委副书记、副总经理、董事，天津市百利开关设备有限公司董
事长，天津市百利电气配套有限公司董事长。现任天津百利特精电气
股份有限公司副总经理，天津市百利开关设备有限公司董事，天津泵
业机械集团有限公司董事，苏州贯龙电磁线有限公司董事，天津市百
利纽泰克电气科技有限公司董事，天津市百利电气配套有限公司董
事，天津市特变电工变压器有限公司董事长，特变电工天津智能科技
有限公司董事长。
    杨云霄，男，46 岁，中共党员，本科学历，学士学位，正高级
会计师。曾任天津天药药业股份有限公司财务部副科长、科长、副部
长，湖北天药药业股份有限公司财务总监，天津泰康投资有限公司总
会计师、财务总监，天津市天发重型水电设备制造有限公司财务总监、
董事。现任天津百利特精电气股份有限公司总会计师（财务负责人），
天津百利通海商贸有限公司董事长、总经理，辽宁荣信兴业电力技术
有限公司董事，辽宁荣信电力电子技术有限公司董事，辽宁荣信兴业
智能电气有限公司董事，苏州贯龙电磁线有限公司董事，成都瑞联电
气股份有限公司董事，天津瑞联电气有限公司董事，天津百利科技发
展有限公司董事、总经理，天津市特变电工变压器有限公司监事，特
变电工天津智能科技有限公司监事。
    刘佳莹，女，41岁，中共党员，研究生学历，工学硕士学位，高
级工程师。曾任津药药业股份有限公司工艺员、技术主任、董事会办
公室主任、证券事务代表。现任天津百利特精电气股份有限公司董事
会秘书，天津百利科技发展有限公司董事长。
    李忻洋，男，46岁，硕士学位，具备法律职业资格、证券从业资
格、基金从业资格。曾任天津百利特精电气股份有限公司董事会办公
室职员、副主任，天津泵业机械集团有限公司董事。现任天津百利特
精电气股份有限公司董事会办公室主任，北京英纳超导技术有限公司
董事，天津百利通海商贸有限公司监事。


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