证券代码：600488         证券简称：津药药业         编号：2025-009


                      津药药业股份有限公司
                第九届监事会第十次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会
议于 2025 年 1 月 23 日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜
先生主持，应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如
下议案：
    1.审议通过关于计提减值准备的议案
    公司子公司津药和平（天津）制药有限公司因调整战略规划与经营
策略，不再重点经营大输液玻璃瓶产品,拟对大输液玻璃瓶联动生产线进
行处置，为准确反映公司固定资产实际情况，依据企业会计准则和公司
财务管理制度相关规定，基于谨慎性原则，对上述固定资产进行了减值
测试，计提固定资产减值准备 1,485.25 万元。
    监事会认为：计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，
计提事项符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，
同意公司本次计提资产减值准备议案。具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      特此公告。

                                          津药药业股份有限公司监事会
                                                    2025 年 1 月 23 日




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