长江精工钢结构（集团）股份有限公司



股票简称：精工钢构          股票代码：600496                编号：临 2025-015
转债简称：精工转债          转债代码：110086



                长江精工钢结构（集团）股份有限公司
       关于第九届董事会 2025 年度第五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
2025 年度第五次临时会议于 2025 年 2 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应参
加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规
定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
       一、审议通过《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》（详见公司同日
在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
       本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
       二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》（详见公
司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
       本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
       三、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》（详见
公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）
       本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       四、审议通过《关于提请召开“精工转债”2025 年第一次债券持有人会议
的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公
告）
       本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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特此公告。




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                                                   董事会
                                       2025 年 3 月 1 日




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