证券代码：600500          证券简称：中化国际      编号：2025-005

   债券代码：185229          债券简称：22中化G1

   债券代码：138949          债券简称：23中化K1

   债券代码：241598          债券简称：24中化K1



                 中化国际（控股）股份有限公司
            第九届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十

七次会议于 2025 年 1 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实

到董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章

程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

    一、同意《关于董事会换届选举提名人选的议案》。

    1、同意提名张学工先生、庞小琳先生、王锋先生、刘兴先生为公司第十届

董事会非独立董事候选人。

    2、同意提名程凤朝先生、蒋惟明先生、钱明星先生为公司第十届董事会独

立董事候选人。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    详细内容详见公司同日发布的临2025-007号“中化国际关于董事会、监事

会换届选举的公告”。

    本议案尚需提交股东大会审议。
   二、同意《关于制定<中化国际“三重一大”决策事项管理规定>的议案》。

   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



   三、同意《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

   同意于2025年2月14日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司2025年

第二次临时股东大会。

   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

   详细内容详见公司同日发布的临2025-008号“中化国际关于召开2025年第

二次临时股东大会的通知”。



   特此公告。



                                           中化国际（控股）股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2025 年 1 月 28 日