证券代码：600500          证券简称：中化国际      编号：2025-014

   债券代码：185229          债券简称：22中化G1

   债券代码：138949          债券简称：23中化K1

   债券代码：241598          债券简称：24中化K1



                中化国际（控股）股份有限公司
               第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次

会议于 2025 年 2 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董

事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》

及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：


     一、审议同意《关于中化国际第十届董事会运作机构设置的议案》

     1、同意选举张学工为公司第十届董事会董事长。

     2、同意公司第十届董事会各专业委员会组成如下：

     （1）战略委员会：张学工（主席）、王锋、蒋惟明；

     （2）提名与公司治理委员会：建议推选钱明星（主席）、庞小琳、刘兴；

     （3）审计与风险委员会：建议推选程凤朝（主席）、王锋、钱明星；

     （4）薪酬与考核委员会：蒋惟明（主席）、刘兴、程凤朝；

     （5）可持续发展委员会：张学工（主席）、王锋、程凤朝、蒋惟明、钱明
星。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议同意《关于聘任中化国际高级管理人员的议案》

    同意聘任庞小琳为公司总经理；同意聘任兰海为公司首席财务官；同意聘

任董建华、陈洪波、周颖华、方国钰为公司副总经理；同意聘任柯希霆为公司

董事会秘书（简历附后）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。



                                         中化国际（控股）股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2025 年 2 月 18 日
附件：高级管理人员简历


庞小琳     男，1969年出生，硕士研究生，教授级高级工程师。历任蓝星化学清

洗集团工程公司副经理；化工部长沙设计研究院党委书记、院长；中国蓝星

（集团）股份有限公司经营办副主任、持续改进办公室主任、总经理助理；南

通星辰合成材料有限公司公司董事长、党委书记、总经理；上海聚甲醛有限公

司总经理；中国中化化工事业部副总裁、党委委员；中化国际（控股）股份有

限公司副总经理、党委委员、添加剂事业部党委书记；圣奥化学科技有限公司

董事长、党委书记；中国中化控股有限责任公司生产经营部总监。现任本公司

董事、党委副书记。




董建华     男，1967年出生，中央财经大学外国财务会计专门化专业本科毕业，

北京大学EMBA。1989年加入中化，曾任中化进出口总公司财会处职员、中化

（加拿大）加豪有限公司财会部经理、中化进出口总公司会计部经理，中化山

东进出口集团公司总经理，中国中化集团公司风险管理部总经理，中化江苏有

限公司总经理、党委书记等职务。现任本公司副总经理、党委委员。




陈洪波     男，1973年出生，天津大学精细化工专业本科毕业，清华大学MBA。曾

在化工部、国家石化局、石油和化学工业规划院工作。2005年加入中国化工集

团有限公司，历任中国化工农化总公司总经理助理、首席战略官、纪委书记、

党委书记、董事长，先正达集团董事会秘书等职务。现任本公司副总经理、党

委委员。



兰海     男，1973年出生，上海财经大学国际金融专业本科毕业，北京大学MBA。
曾在中国中化集团公司、中化石油有限公司等单位工作。历任中国中化集团公

司分析评价部副总经理(主持工作)、中化石油有限公司财务总监、副总经理、

中化石油销售有限公司副总经理、党委委员。2018年12月加入中化国际，任公

司党委委员、纪委书记。现任本公司首席财务官、党委委员。




周颖华   男，1968年出生，上海化工专科学校有机化工专业大学专科毕业，南

京大学EMBA。曾任扬州农药厂生产部调度员、调度长、扬农集团生产部副主

任、主任、扬农集团总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记。现任本公

司副总经理、党委委员。




方国钰   男，1971年出生，东北大学热能工程专业本科毕业。曾在天钢集团高

速线材厂，天津壳牌化工有限公司、摩托罗拉（中国）电子有限公司、香港品

质保证局、德尔福派克电气系统有限公司（中国区）等单位工作。2005年加入

中化国际，历任安全环保部总经理、质量与健康安全环保总部总经理，总经理

助理、HSE总监。现任本公司副总经理。




柯希霆   男，1977年出生，厦门大学财经系国际金融专业本科毕业，复旦大学

MBA。曾在中化黑龙江进出口公司、中化进出口总公司工作。2001年加入中化国

际，曾任总经理办公室主任、台湾代表处首席代表、投资管理部总经理、天然

胶事业总部副总经理、海南中化橡胶有限公司总经理、生产运营管理部总经

理。现任本公司董事会秘书、党委委员。