证 券 代 码 ：600502         证 券 简 称 ：安 徽 建 工       编 号 ：2025-010



                       安徽建工集团股份有限公司
               第九届监事会第三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    安徽建工集团股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 6 日下午在

合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实

际出席 5 人，其中贺磊先生和陈仁忠先生以通讯方式参加。会议由公司监事会主席徐

文联先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于分红方案的议案》。

    根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计）,截至 2024 年 9 月 30 日，公司

母公司报表中可供分配的未分配利润为 156,846.47 万元。为响应政策精神，增加现

金分红频次，推动一年多次分红，增强投资者获得感，公司拟以实施权益分派股权登

记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次分红方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送红股，不进行资

本公积金转增股本。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 1,716,533,938 股，以此

计算合计拟派发现金红利 13,732.27 万元（含税）。

    如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变

动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

    监事会认为公司本次利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的规定，充分考虑了公司生产经营状况、发展阶段、资金需求等因素，不会对公

司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，审议程序合法、
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合规，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    （二）审议通过了《关于 2025 年度债券注册发行计划的议案》，同意公司及所

属子公司 2025 年度注册发行超短期融资券、中期票据、永续中票、应收账款资产支

持证券等，总额不超过 180 亿元。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    特此公告。



                                            安徽建工集团股份有限公司监事会

                                                            2025 年 3 月 7 日




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