方大特钢科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议文件




          2025 年 1 月 16 日




                   
  2025 年第一次临时股东大会文件目录


2025 年第一次临时股东大会会议议程 ................. 3

关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案 ............ 4

关于使用闲置资金购买理财产品的议案 ................. 5

关于修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》的议案 . 6




                           
  2025 年第一次临时股东大会会议议程

       一、会议安排
       （一）会议时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）上午 9
时。
       （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山
湖区冶金大道 475 号）。
       （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其
他相关人员。
       （四）会议主持：公司董事长梁建国。
       二、会议议程
       （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到
会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
       （二）会议主持人宣布会议开始。
       （三）宣读议案。
       （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及
股东代理人的提问。
       （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员
清点表决票。
       （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
       （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文
件。




                             
  关于预计 2025 年度日常关联交易事项的
                  议案

各位股东：

     根据公司生产经营的需要，方大特钢科技股份有限公司
（以下简称“方大特钢”或“公司”）及子公司与关联方江
西方大钢铁集团有限公司、方大炭素新材料科技股份有限公
司及其子公司、北京方大炭素科技有限公司及其子公司、江
西海鸥贸易有限公司、北方重工集团有限公司及其子公司、
九江萍钢钢铁有限公司及其子公司、萍乡萍钢安源钢铁有限
公司及其子公司、四川省达州钢铁集团有限责任公司及其子
公司、天津一商集团有限公司及其子公司等公司预计 2025
年度发生日常关联交易，关联交易金额预计为 652,735.43
万元；公司及子公司在九江银行股份有限公司开展存款业务
（包括但不限于活期存款、定期存款、保证金存款等），2025
年度单日存款余额合计不超过人民币 50 亿元。
     具体内容详见 2024 年 12 月 31 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于预计 2025 年度日常
关联交易事项的公告》。


     请各位股东予以审议。



                                 
    关于使用闲置资金购买理财产品的议案

各位股东：
     在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运
营效率，公司拟使用额度不超过人民币 15 亿元的闲置资金
购买国债逆回购及中低风险、流动性好的银行理财产品、资
管计划、收益凭证等金融机构理财产品。在上述额度内，资
金可以滚动使用。
     具体内容详见 2024 年 12 月 31 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于使用闲置资金购买理
财产品的公告》。


     请各位股东予以审议。




                                 
      关于修订《方大特钢高层管理人员
            薪酬管理制度》的议案

各位股东：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公
司对《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》进行修订。
    修订情况详见 2024 年 12 月 31 日登载于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢第八届董事会第四
十五次会议决议公告》《方大特钢高层管理人员薪酬管理制
度》（2024 年 12 月）。


    请各位股东予以审议。