证券代码：600509      证券简称：天富能源     公告编号：2024-临 152



                新疆天富能源股份有限公司
    关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12

月 30 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于变更注册资

本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

    一、变更注册资本的情况

    公司分别于 2024 年 1 月 8 日、1 月 24 日召开第七届董事会第四

十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，逐项表决审议通过了《关

于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司自股东

大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，使用自有资金，采用

集中竞价交易方式，以不超过 9.00 元/股的价格回购股份，拟动用资

金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不高于人民币 3,000 万元（含），

本次拟回购的股份将予以注销减少注册资本。具体详见公司于 2024

年 1 月 9 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公

告》（2024-临 009）及 2024 年 1 月 27 日披露的《关于以集中竞价

交易方式回购公司股份的回购报告书》（2024-临 019）。

    2024 年 12 月 10 日，公司股份回购计划实施完毕，公司通过集

中竞价交易方式累计回购股份 4,635,200 股，占公司总股本的比例为
0.34%，回购的最高价为 5.72 元/股，最低价为 4.79 元/股，支付累

计资金总额为人民币 24,004,904 元（不含交易费用），并于 2024 年

12 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕该等回购股份

注销事宜。具体详见公司 2024 年 12 月 11 日披露的《关于股份回购

实施结果暨股份变动的公告》（2024-临 144）。

    二、《公司章程》修订情况

    鉴于公司股份回购计划已实施完毕且已完成股份注销，根据《公

司法》等相关规定，对《公司章程》中涉及注册资本、总股本的条款

做相应修订,具体情况如下：

              修订前                            修订后

第六条     公司注册资本为人民币   第六条     公司注册资本为人民币

1,379,032,607.00 元。             1,374,397,407.00 元。

第二十条     公司股份总数为       第二十条     公司股份总数为

1,379,032,607 股，均为普通股。    1,374,397,407 股，均为普通股。

    除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。根据公司 2024 年

第一次临时股东大会审议通过《股东大会对董事会办理本次回购股份

事宜的具体授权》，同意公司提请股东大会授权董事会在法律法规规

定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次

回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：办理相关报批事

宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相

关的所有必要的文件、合同、协议等；根据实际回购情况，对《公司

章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理工
商登记备案等事宜；上述授权自公司股东大会审议通过最终股份回购

方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    因此，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项无需提交股东

大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

    特此公告。




                             新疆天富能源股份有限公司董事会

                                     2024 年 12 月 31 日