证券代码：600535           证券简称：天士力       编号：临 2025-015 号


                     天士力医药集团股份有限公司

           关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
 2024 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2025 年 3 月 17 日
3. 股权登记日
     股份类别           股票代码    股票简称          股权登记日
        Ａ股             600535      天士力            2025/3/12

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：天士力生物医药产业集团有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2025 年 2 月 25 日公告了 2024 年年度股东大会召开通知。单独持
有公司 45.57%股份的股东天士力生物医药产业集团有限公司，在 2025 年 3 月 7
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    天士力生物医药产业集团有限公司提议将《关于吸收合并全资子公司的议案》
作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体内容详见公司于本公告
同日披露的《2024 年年度股东大会会议资料》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 2 月 25 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
                                     1
       召开日期时间：2025 年 3 月 17 日       15 点
       召开地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限
  公司会议室
  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日
                          至 2025 年 3 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
  东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
  网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (三)股权登记日
       原通知的股东大会股权登记日不变。
  (四)股东大会议案和投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                       议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1     2024 年度董事会工作报告                                    √
  2     2024 年度监事会工作报告                                    √
  3     2024 年度财务决算报告                                      √
  4     2024 年度利润分配预案                                      √
  5     《2024 年年度报告》全文及摘要                              √
  6     关于 2025 年度预计发生的日常关联交易的议案                 √
  7     关于向银行申请 2025 年授信额度的议案                       √
  8     关于修订《公司章程》部分条款的议案                         √
  9     关于吸收合并全资子公司的议案                               √
  本次会议还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。

  1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案 1-8 已经公司第九届董事会第 5 次会议、第九届监事会第 4 次会议
  审议通过，详见 2025 年 2 月 25 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中
  国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的信息；议案 9 已经公司第九届董
  事会第 6 次会议审议通过。全部议案内容详见公司于本公告同日在上海证券交易
  所网站（www.sse.com.cn）登载的公司《2024 年年度股东大会会议材料》。
  2、特别决议议案：8、9
                                          2
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
    应回避表决的关联股东名称：天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行
动人等与关联交易议案有关联关系的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。




                                        天士力医药集团股份有限公司董事会
                                                 2025 年 3 月 8 日




    报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                  3
 附件：授权委托书

                                 授权委托书


 天士力医药集团股份有限公司：
       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 3 月 17 日
 召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

 委托人持普通股数：

 委托人持优先股数：

 委托人股东账户号：

序号                非累积投票议案名称                     同意        反对    弃权
 1     2024 年度董事会工作报告
 2     2024 年度监事会工作报告
 3     2024 年度财务决算报告
 4     2024 年度利润分配预案
 5     《2024 年年度报告》全文及摘要
 6     关于 2025 年度预计发生的日常关联交易的议案
 7     关于向银行申请 2025 年授信额度的议案
 8     关于修订《公司章程》部分条款的议案
 9     关于吸收合并全资子公司的议案



 委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


 委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                           委托日期：      年     月      日


 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
 的意愿进行表决。

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