北海国发川山生物股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料




         2025 年 1 月 21 日北海




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                           目录

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 .................. 3

2025 年第一次临时股东大会须知............................. 8

2025 年第一次临时股东大会会议议程 ........................ 10

议案-《选举张小玮先生为公司第十一届董事会董事》 ......... 12




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                  北海国发川山生物股份有限公司


           关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知



       重要内容提示：
    ●股东大会召开日期：2025年1月21日
    ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

       一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2025 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2025 年 1 月 21 日    14 点 00 分
    召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 21 日
                        至 2025 年 1 月 21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
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    （七）涉及公开征集股东投票权
  无


       二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型


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 序号                      议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       《选举张小玮先生为公司第十一届董事会董                  √
        事》

    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，详见 2025 年 1
月 4 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    2、特别决议议案：无
    3、对中小投资者单独计票的议案：1
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
         应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


       三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会

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网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的
相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
    （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


  四、会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别          股票代码          股票简称       股权登记日
       Ａ股             600538           国发股份        2025/1/16

      （二）    公司董事、监事和高级管理人员。
      （三）    公司聘请的律师。
      （四）    其他人员

    五、会议登记方法

    （一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
    1、登记时间
    2025 年 1 月 17 日（8:30-12:00,14:00:-17:30）
    2025 年 1 月 20 日（8:30-12:00,14:00:-17:30）
    2、登记地点
    广西壮族自治区北海市北部湾中路 3 号国发股份董事会办公室。
    3、登记方式
    股东本人或代理人亲自登记、信函、电子邮件、传真方式登记（需提供有关
证件复印件）。信函、传真登记收件截止日 2025 年 1 月 20 日 17:30，并请在传
真或信函上注明联系电话。
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    （二）参加现场股东大会所需资料
    法人股东应持营业执照复印件、股票账户卡、法人身份证进行登记和参会，
代理人另加法人授权委托书及代理人身份证进行登记和参会；个人股东应持本人
身份证、股票账户卡进行登记和参会，代理人另加持授权委托书及代理人身份证
进行登记和参会。授权委托书格式参照附件 1。
    通过信函或传真方式登记的股东及股东代理人请在参加现场会议时携带上
述相关证件。


    六、其他事项

    1、与会股东交通费、食宿费自理。
    2、会议联系人：李勇、黎莉萍
    联系电话：0779-3200619 传 真：0779-3200618
    电子邮箱：securities@gofar.com.cn 邮 编：536000
    地 址：广西壮族自治区北海市北部湾中路 3 号


                                         北海国发川山生物股份有限公司董事会
                                                            2025 年 1 月 4 日




附件 1：授权委托书




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附件 1：授权委托书


                          授权委托书

北海国发川山生物股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 21 日
召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

 序号 非累积投票议案名称                                  同意      反对   弃权

 1       《选举张小玮先生为公司第十一届董事会董事》



委托人签名（盖章）：                             受托人签名：


委托人身份证号/证件号：                           受托人身份证号：




                                           委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。




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                2025 年第一次临时股东大会须知


    为确保北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正

常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大

会的全体人员遵照执行：

    一、参会股东：股权登记日 2025 年 1 月 16 日下午收盘后，在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。请参会股

东按照《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》中规定的时间和登记方

法办理现场参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合

法权益，请出席大会的股东及股东代理人或其他出席者在会议召开前半小时到会

议现场办理签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所

持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。在会议登记终止时未在“出席

股东签名册”签到的股东和股东代表，其代表的股份数额不计入现场表决数，建

议其通过网络投票方式投票。

    三、为保证大会的秩序，除出席大会的股东、股东代理人、公司董事、监事、

高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以

外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    四、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，除会务组工作

人员外，谢绝个人进行录音、拍照及录像。特别说明，未经本公司许可，不得将

股东大会相关图片、录音、录像发布于媒体。

    五、会议审议阶段，要求发言的股东应提前向公司董事会秘书提出申请，经

股东大会主持人许可后方可发言，发言内容应围绕本次会议议题进行，简明扼要，

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每位股东发言时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理

人员回答股东的提问。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、

股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

    六、现场会议采取记名投票表决方式。股东在投票表决时，应在表决票中每

项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，

多选或不选均视为“弃权”。

    七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的

证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台

（http://vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

    八、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式表决，

如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票

系统重复进行表决的，均以第一次投票结果为准。

    九、投资者有多个股东账户持有公司股份的，可以通过其任一股东账户进行

表决。若投资者通过某一股东账号重复进行表决的，其全部股东账号下的相同类

别普通股和相同品种批次优先股的表决意见，分别以各类别品种批次股票的第一

次投票结果为准，对于同一股东拥有多个股东账户股份数量合并进行计算。

    十、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户投资者的投票，

应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关

规定执行。

    十一、股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会办公室。联系电话：0779-

3200619。




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                  2025 年第一次临时股东大会会议议程



       会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

       网络投票时间：2025 年 1 月 21 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通

过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-

9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的 9:15-15:00。

       现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日   14:00 开始

       会议地点：广西壮族自治区北海市北部湾中路 3 号公司会议室

       会议召集人：公司董事会

       会议主持人：董事长姜烨先生

       参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证

律师和召集人确定的其他人员等。



       会议议程

    一、参加现场会议的股东或股东代表签到。

    二、由见证律师确认参加现场股东大会的人员资格。

    三、会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份总数，占公司总股

本的比例，并介绍到会的来宾。

    四、主持人推荐监票人和计票人，股东举手表决。

    五、大会正式开始，主持人宣读议案：

序号                            议案名称                           报告人

1       《选举张小玮先生为公司第十一届董事会董事》               姜烨先生

    六、与会股东及股东代表对上述议案进行审议并表决。

    七、股东（或股东代理人）发言,公司回答相关问题。

    八、计票人、监票人统计现场表决情况。


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   九、网络投票结果产生后，计票人和监票人核实现场和网络投票结果，主持

人宣读本次股东大会表决结果和股东大会决议。

   十、见证律师宣读对本次股东大会的法律见证意见。

   十一、与会人员签署股东大会会议记录及会议决议。

   十二、主持人宣布会议结束。




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   议案-《选举张小玮先生为公司第十一届董事会董事》


各位股东及股东代表：
    截至 2024 年 12 月 20 日，郭焕珍女士、付国龙先生、吴晟先生合计持有公
司 3.14%的股份，上述三位股东联合提名张小玮先生为公司第十一届董事会非独
立董事候选人。

    经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会同意提名张小玮
先生为公司第十一届董事会董事候选人，现提交股东大会选举。张小玮先生简历
如下：
    张小玮：男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学本
硕毕业，获控制科学与工程专业硕士学位，主要研究方向为神经元网络、嵌入式
计算机系统、航空航天控制。曾任无锡掌睿星科技股份有限公司总经理、无锡买
卖宝信息技术有限公司董事长兼总经理职务、华闻传媒投资集团股份有限公司董
事会投资管理顾问、资产处理小组负责人。现任上海锐意诚身企业管理合伙企业
（有限合伙）、北京高科元生管理咨询中心（有限合伙）、上海昀清甫美企业管理
中心（有限合伙）、上海锐意衡诚管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙
人，北京商机无限科技有限公司执行董事，北京东龙网络技术有限公司董事，北
京尚机无央数据科技有限公司监事。
    张小玮先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%
以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。
    经查，张小玮先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所
公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人。张小玮先生不存在《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情
形。

    请各位股东及股东代表审议。


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