证券代码：600539          证券简称：狮头股份        公告编号：临 2025-001



                   狮头科技发展股份有限公司
             第九届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会
于 2025 年 1 月 10 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第十八
次会议，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》
    本次投资设立香港公司是从业务发展需要和整体战略角度出发，资金全部来
源于公司自有资金，公司董事会同意授权公司管理层具体负责办理设立香港子公
司的相关事宜。目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的全
资子公司。本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在
损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于对外投资设立香港子公司的公告》（临 2025-002）。
    特此公告。




                                          狮头科技发展股份有限公司董事会
                                                            2025 年 1 月 11 日