证券代码：600550     证券简称：保变电气   公告编号：临 2025-009

            保定天威保变电气股份有限公司
     关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供
                   委托贷款暨关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
    重要内容提示：
     中国兵器装备集团有限公司（以下简称“中国兵器装备”）拟
通过银行向保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）提
供1亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过两年，该贷款为信用贷
款，贷款年利率不高于3.1%，按季结息，到期一次还本。
     本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
     本次关联交易已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通
过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会批准。


    一、 关联交易概述
    为促进公司发展，拓宽融资渠道，满足低成本生产经营资金需求，
中国兵器装备拟通过银行向公司提供 1 亿元人民币的委托贷款，贷款
期限不超过两年，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于 3.1%，按
季结息，到期一次还本。
    中国兵器装备持有公司 294,734,746 股股份，占公司总股本的
16%。根据《上海证券交易所上市规则》的规定，中国兵器装备为公
司的关联法人。中国兵器装备提供委托贷款事项构成关联交易。

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   本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    二、 关联方介绍
   1.公司名称：中国兵器装备集团有限公司
   2.法定代表人：许宪平
   3.注册资本：353 亿元
   4.注册地址：北京市西城区三里河路 46 号
   5.统一社会信用代码：91110000710924929L
   6.经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生
产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械
设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、
医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及
综合服务业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
   7.关联关系：中国兵器装备集团有限公司为公司股东。
   8.最近一期主要财务数据：截至 2024 年 6 月 30 日，兵装集团总
资产为 4521.32 亿元，净资产为 1723.48 亿元，2024 年半年度营业收
入为 1523 亿元，净利润为 43.33 亿元。上述财务数据未经审计。
    三、 关联交易的基本情况
    中国兵器装备通过银行向公司提供 1 亿元人民币委托贷款，该贷
款为信用贷款，贷款期限不超过两年，贷款年利率不高于 3.1%，按
季结息，到期一次还本。
    四、关联交易协议的主要内容
    本次关联交易尚未签署有关协议，公司股东大会审议通过后签署
委托贷款合同。
    五、本次关联交易履行的审议程序
    公司于2025年2月19日召开第八届董事会第三十三次会议，审议

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通过了《关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联
交易的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事孙伟、刘玉亭回避
表决后，该项议案由5名非关联董事表决，该项议案以同意票5票，反
对票0票，弃权票0票获得通过。
    公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于中
国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，
独立董事认为：中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款符合
公司正常生产经营活动需要，能够有效改善融资结构，定价公允，符
合公司利益，不存在损害公司及全体股东的权益。同意将此议案提交
公司董事会审议。
    该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股
东将在股东大会上回避表决。
    六 、关联交易的目的及对公司的影响
    中国兵器装备提供委托贷款是基于对公司运营发展的支持，能够
满足公司经营资金需求，促进公司稳健运营发展。借款利率是参照贷
款市场报价利率经双方协商一致确定的，资金成本定价公允，不存在
损害公司及公司股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无不良
影响。
    特此公告。




                         保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                            2025 年 2 月 19 日




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