证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临 2025-005

             保定天威保变电气股份有限公司
        第八届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
2 月 14 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十三
次会议的通知，于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决方式召开了第八届董
事会第三十三次会议，公司现任 7 名董事全部出席了本次会议。本次
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于 2025 年度向子公司提供担保的议案》（该议案同意
票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2025 年度向
子公司提供担保的公告》。
    （二）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（该项议
案涉及关联交易，关联董事刘淑娟、刘东升回避表决后，该议案同意
票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于公司 2025 年
度日常关联交易预计的公告》。



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    本议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
    （三）《关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨
关联交易的议案》（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于与西电集团财
务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易公告》。
    本议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
    （四）《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的
风险评估报告的议案》（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的
《保定天威保变电气股份有限公司关于在西电集团财务有限责任公
司开展金融服务业务的风险评估报告》。
    （五）《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的
风险处置预案的议案》（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的
《保定天威保变电气股份有限公司关于在西电集团财务有限责任公
司开展金融服务业务的风险处置预案》。
    （六）《关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨
关联交易的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事孙伟、刘玉亭
回避表决后，该议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于中国兵器装备
集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易公告》。



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    本议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
    （七） 关于 2025 年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款
的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事孙伟、刘玉亭回避表决
后，该议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2025 年度在
兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。
    本议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
    （八）《关于公司 2025 年度固定资产投资计划的议案》（该议案
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    2025 年，公司固定资产投资计划 15535 万元，其中技术改造项
目共计 9 项，计划投资 9890 万元；固定资产零购项目共计 4 项，计
划投资 2974 万元；信息化（资本化部分）2571 万元；研发（资本化
部分）100 万元。
    本议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
    （九）《关于召开公司二〇二五年第一次临时股东大会的议案》
（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定
召开公司二〇二五年第一次临时股东大会。关于股东大会的通知事
项，详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                           保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                      2025 年 2 月 19 日



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