证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-013
保定天威保变电气股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,078,558,864
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
58.57
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事孙伟、刘玉亭，独立董
事张庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席王宏、监事苏宏
涛因公务原因未能出席本次会议；
1
3、董事会秘书刘小飞出席了本次股东大会；公司部分高管人员
列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,126,158 99.0925 2,074,882 0.5709 1,222,939 0.3366
2、议案名称：关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协
议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,045,097 99.0702 2,419,053 0.6656 959,829 0.2642
3、议案名称：关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷
款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 744,207,538 99.5722 2,243,144 0.3001 954,103 0.1277
4、议案名称：关于 2025 年度在兵器装备集团财务有限责任公司
存贷款的议案
2
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 743,632,257 99.4952 2,652,653 0.3549 1,119,875 0.1499
5、议案名称：关于公司 2025 年度固定资产投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,075,341,571 99.7017 2,081,698 0.1930 1,135,595 0.1053
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2025 年度日常
1 65,391,412 95.1989 2,074,882 3.0206 1,222,939 1.7805
关联交易预计的议案
关于与西电集团财务有限
2 责任公司签署金融服务协 65,310,351 95.0809 2,419,053 3.5217 959,829 1.3974
议暨关联交易的议案
关于中国兵器装备集团有
3 限公司向公司提供委托贷 44,795,021 93.3379 2,243,144 4.6739 954,103 1.9882
款暨关联交易的议案
关于 2025 年度在兵器装
4 备集团财务有限责任公司 44,219,740 92.1393 2,652,653 5.5272 1,119,875 2.3335
存贷款的议案
关于公司 2025 年度固定
5 81,194,308 96.1885 2,081,698 2.4661 1,135,595 1.3454
资产投资计划的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
《关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易
的议案》涉及关联交易，关联股东中国电气装备集团有限公司、保定
3
同为电气设备有限公司回避表决后，参加投票的有效表决权股份总数
为 363,423,979 股。
《关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联
交易的议案》《关于 2025 年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷
款的议案》涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团有限公司、兵
器装备集团财务有限责任公司回避表决后，参加投票的有效表决权股
份总数为 747,404,785 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
律师：孙晓雷、翟冯
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人
的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、保定天威保变电气股份有限公司二〇二五年第一次临时股东
大会决议；
2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2025 年 3 月 7 日
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