凯盛科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料




            2025 年 1 月
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                       2025 年第一次临时股东大会议程
会议时间：2025 年 1 月 16 日
会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号    公司三楼会议室
主 持 人：董事长 夏宁先生

   顺     序                   议程内容

        一、宣布会议开始及会议议程
        二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
        三、审议各项议案
           1、关于选举董事的议案
           2、关于选举独立董事的议案
           3、关于选举监事的议案
        四、股东发言和高管人员回答股东提问
        五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）
        六、投票表决
        七、宣布表决结果和决议
        八、律师宣布法律意见书
        九、宣布会议结束
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               2025 年第一次临时股东大会文件目录


1、关于选举董事的议案…………………………………………………………………1
2、关于选举独立董事的议案……………………………………………………………2
3、关于选举监事的议案…………………………………………………………………3
议案一：
                           关于选举董事的议案

各位股东：

    公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第九届董事会将由

7 名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会审核提名，公司董

事会拟提名夏宁先生、刘宇权先生、李蓓蓓女士、吴丹女士为公司第九届董事会

董事候选人，提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

    候选人个人简历如下：

    夏宁，男，1968 年生，中共党员，大专，高级工程师。曾任蚌埠城市投资控

股有限公司部长、副总经理，凯盛科技集团有限公司党委委员，中建材玻璃新材

料研究院集团有限公司党委委员、副总经理，中建材凯盛矿产资源集团有限公司

党委书记、董事长，现任本公司第八届董事会董事长、党委书记。

    刘宇权，男，1970 年生，中共党员，本科，高级经济师。曾任中国洛阳浮法

玻璃集团有限责任公司投资发展部总经理、行政人事部总经理、矿产经营部总经

理、总法律顾问，凯盛新能源股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席，凯

盛科技集团有限公司企业管理部部长、运营管理部部长，现任本公司第八届董事

会董事、总经理。

    李蓓蓓，女，1982 年生，中共党员，本科，会计师、合规师。曾任凯盛科技

股份有限公司办公室主任，中建材凯盛矿产资源集团有限公司办公室主任、董事

会秘书、纪委书记、党委副书记、工会主席、副总经理。现任本公司党委副书记、

纪委书记。

    吴丹，女，1986 年生，中共党员，硕士。曾任北京伟基律师事务所律师、北

京润朗律师事务所律师、凯盛科技集团有限公司法律合规部首席法律顾问，现任

凯盛科技集团有限公司法律合规部副部长（主持工作），本公司第八届董事会董事。
    请各位股东审议。




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议案二：

                   关于选举独立董事的议案


各位股东：
    公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第九届董事会将由
7 名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会审核提名，公司董
事会拟提名盛明泉先生、安广实先生、张林先生为公司第九届董事会独立董事候
选人，提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。
    候选人个人简历如下：

    盛明泉，男，1963 年生，中共党员，二级教授，博士生导师，资深注册会计
师。曾任安徽财经大学会计学院院长、科研处处长。现任安徽财经大学学术委员
会副主任委员、公司治理与资本效率研究院（学术研究机构）院长；安徽省政府
津贴专家；兼职安徽建工、安凯客车及本公司第八届董事会之独立董事。
    安广实，男，1962 年生，硕士，教授、注册会计师。曾任安徽财经大学会计
研究所副所长、讲师、副教授。现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师，
中国内部审计准则委员会委员、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计协会副
会长兼秘书长；兼职奥福环保、晶合集成及本公司第八届董事会独立董事。
    张林，男，1964 年生，中国民主建国会会员，本科，律师，安徽淮河律师事
务所负责人。曾先后在上海铁路局第一工程公司从事企业法律顾问工作，蚌埠天
平律师事务所从事律师工作。现任安徽淮河律师事务所主任，兼职本公司第八届
董事会独立董事。
    请各位股东审议。




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议案三：


                       关于选举监事的议案

各位股东：
    公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第九届监事会将由
3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司监事会拟提名丁华女士、冯金宝先生为
公司第九届监事会监事候选人，提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积投票
制选举产生。
    候选人个人简历如下：
    丁华，女，1972 年生，大专，高级会计师。曾任中建材玻璃公司财务部副总
经理，凯盛科技集团有限公司财务审计部、审计监察部副部长、审计合规部副部
长。现任凯盛科技集团有限公司审计部副部长（正职待遇）。
    冯金宝，男，1979 年生，中共党员，硕士，审计师、政工师。曾任莱阳长城
安全玻璃有限公司财务部部长，蚌埠方兴假日酒店有限责任公司财务总监、党支
部书记、总经理，蚌埠兴科玻璃有限公司党支部书记、副总经理。现任凯盛科技
股份有限公司党委委员、工会主席。
    请各位股东审议。




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