证券代码：600569         证券简称：安阳钢铁          编号： 2025—012



                      安阳钢铁股份有限公司
          2025 年第二次临时监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第二次临时监事

会会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于

2025 年 2 月 21 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席

监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    （一）关于公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限

责任公司提供担保的议案

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢南方电磁新材

料科技有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2025-013）

    （二）关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融

资事项提供担保的议案
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限

责任公司融资事项提供担保的公告》（公告编号：2025-014）

    三、监事会认为：

    公司本次为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任

公司（以下简称南方电磁新材料公司）和河南安钢周口钢铁有限责任

公司（以下简称周口公司）提供担保事项为满足南方电磁新材料公司

和周口公司业务发展需要，优化融资结构。公司能够对南方电磁新材

料公司和周口公司经营进行有效的监督与管理，提供担保的财务风险

处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保

内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在

损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。



    特此公告。



                                   安阳钢铁股份有限公司监事会
                                          2025 年 2 月 26 日