证券代码：600569             证券简称：安阳钢铁        编号：2025-011



                   安阳钢铁股份有限公司
        2025 年第二次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第二次临时董事

会会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于

2025 年 2 月 21 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席

董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    （一）公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任

公司提供担保的议案

     为优化公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任

公司（以下简称南方电磁新材料公司）融资结构，满足业务发展需要，

南方电磁新材料公司拟与重庆鈊渝金融租赁股份有限公司（以下简称

重庆鈊渝金租）以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为电磁新材料

二期一步工程项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币 2 亿元，
融资期限不超过 5 年。公司拟为南方电磁新材料公司以上融资事项提

供连带责任担保。

    同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢南方电磁新材

料科技有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2025-013）

    （二）公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担

保的议案

    为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限

责任公司（以下简称周口公司）向中国工商银行股份有限公司周口分

行申请不超过人民币 5 亿元营运资金借款，期限不超过 1 年。公司拟

为周口公司以上融资事项提供连带责任担保。

    同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限

责任公司融资事项提供担保的公告》（公告编号：2025-014）

    （三）关于审议公司董事会对经理层授权管理办法的议案

   为进一步完善公司治理，提高决策效率，结合公司实际，拟修订《安
阳钢铁股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                   安阳钢铁股份有限公司董事会
                                        2025 年 2 月 26 日